Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Ubo-register en overheidsregister van aandeelhouders (CAHR), berichten KNB en meer
Notarissenorganisatie KNB schreef recent over zowel ubo-register als het overheidsregister van aandeelhouders. Beide berichten neem ik hierna over. Onderstaand het op 11 oktober jl. verschenen bericht over de laatste ontwikkelingen rondom het ubo-register: Minister Hoekstra: ‘Privacy UBO verbeterd’ 11-10-2019 UBO’s … Lees verder
“Als ondernemer kan je ongewild in dubieuze praktijken belanden” | Wwft
De Minister van Rechtsbescherming schrijft vandaag “Als ondernemer kan je ongewild in dubieuze praktijken belanden“, zie hierna. Dat geldt ook voor ondernemers die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten naleven (Wwft-plichtigen). Zij worden door … Lees verder
Maatregelen tegen poortwachters en andere thema’s uit de brief van 10 oktober 2019 | Wwft
Het lid van de Tweede Kamer Van der Linde lijkt moeite te doen om af te komen van het fraude-aureool dat de VVD heeft. Dit lid heeft voorstellen gedaan tot verbetering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder
Copycat legislation | Jan Egeland on the Dutch bill prohibiting presence in a ‘terrorist area’
Jan Egeland today wrote an opinion for the eObserver, “New Dutch terror bill must not target aid workers” on the Dutch legislative proposal for a bill that makes it illegal to be present in a ‘terrorist area’ without permission. Egeland … Lees verder
Turboliquidatie onder vuur
In diverse media verscheen het bericht dat de Minister van Rechtsbescherming werkt aan een wetsvoorstel dat misbruik van de ‘turboliquidatie’ moet voorkomen. In het nieuwsbericht wordt gesproken over het volgende: Een bedrijf dat via een turboliquidatie ermee stopt, moet in … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht
Tags: turboliquidatie
Plaats een reactie
The damage of de-risking | AML, CFT, MONEYVAL
Recently MONEYVAL [*] published its annual report on anti-money laundering (AML) and combatting financing of terrorism (CFT). For the most part the publication is reporting on organisational matters. De-risking It is however interesting to see that the report informs the … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: compliance-uitsluiting, de-risking, FATF, financiële mensenrechten, MONEYVAL, Not-for-profit, Supranational Risk Assessment Report, terrorismefinanciering, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Klokkenluidersrichtlijn vastgesteld
Op 7 oktober jl. maakte de Europese Raad bekend dat op die dag door de Raad de Europese klokkenluidersrichtlijn is vastgesteld. Deze richtlijn verplicht alle EU-lidstaten om in specifieke sectoren klokkenluidersregelgeving tot stand te brengen, die voldoet aan Europese minimumeisen. … Lees verder
Ondermijning van de rechtsstaat – ter bestrijding van criminaliteit?
De studiemiddag van Jonge VAR op vrijdag 29 november a.s., met als thema ‘Ondermijning’, zou wat mij betreft beter “Ondermijning van de rechtsstaat – ter bestrijding van criminaliteit?” kunnen heten. De Jonge VAR is een onderdeel van VAR – vereniging … Lees verder
Consultatie wijziging Bibob-besluit
Op 30 september is door het Ministerie van Veiligheid een internetconsultatie gestart over wijziging van een besluit van belang voor de uitvoering van de Wet Bibob. Het consultatiedocument (regeling met toelichting) is hier te vinden. Intro: Dit conceptbesluit maakt het … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: Ministerie van Veiligheid, Wet Bibob, Wwft
Plaats een reactie
Inspecting Europol’s processing of AML and CFT-data | EDPS
In its latest newsletter EDPS informed the public it has inspected Europol. EDPS has this year focussed on the processing of data in the areas of terrorist financing, the fight against money laundering and illegal activities on the dark web. … Lees verder
