Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Hendrik Gommer | De wetgeving tegen witwassen tast onze privacy en onze vrijheden aan
In de Panama Paper-krant Trouw verscheen de opinie De wetgeving tegen witwassen tast onze privacy en onze vrijheden aan (5 oktober 2019). Hendrik Gommer signaleert daarin de uitwassen van de private misdaadbestrijding (‘monitoring’ op grond van de Wwft). Terecht schrijft … Lees verder
Gegevens delen voor de criminaliteitsbestrijding [2]
Eerder schreef ik over het Broodje Aap dat privacy aan criminaliteitsbestrijding in de weg zou staan. Uit onverdachte hoek komt tegengeluid, lees dit bericht van Siem Eikelenboom: Het argument dat door een grote privacy-bescherming politie en justitie geen boeven zouden … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: AVG, Karin Spaink, Siem Eikelenboom
Plaats een reactie
European consumer organisations: consumers need a right to cash
Both governments and big companies want people and organisations to terminate the use of cash for payments. Governments are banning cash payment with the argument that money laundering and terrorist financing are prevented. Big companies want to follow every citizen … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, contante betaling, digitale euro, digitale toekomst, financiële mensenrechten, surveillance, The European Consumer Organisation BEUC
Plaats een reactie
Schurkenstaten-indicator verwijderd uit Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
Op 3 oktober jl. is het besluit tot verwijdering van de ‘schurkenstaten’-indicator in het Staatsblad verschenen. Dat betekent dat transacties met landen op de zwarte lijst van de Europese Commissie, als bedoeld het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, niet meer automatisch gemeld … Lees verder
Wwft | onderzoek naar de maatschappelijke impact
Studenten of promovendi die op zoek zijn naar onderwerpen, zouden eens naar de witwasbestrijding moeten kijken. De private kant van die witwasbestrijding, het door ondernemingen doen van cliëntenonderzoek, het afscheid nemen van ongewenste klanten en het permanent monitoren van hun … Lees verder
Criminele crowdfunding | nieuwsbericht FIOD
Opvallend aan de overheidsberichten over opsporing van fraude en oplichting is dat er altijd overdreven aandacht voor ‘witwassen‘ is, terwijl witwassen een afgeleid delict is. Witwassen is namelijk niet meer dan een afgeleide van een primair delict, zoals oplichting, diefstal, … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: crowdfunding, FIOD, ongebruikelijke transacties, Openbaar Ministerie, Wft, witwassen, Wwft
Plaats een reactie
Commercial use of the European Criminal Records Information System | ECRIS
Europe is becoming a large database operator. That is not without risks, as is shown by a recent scandal made public by a member of the European Parliament. The Polish authorities have given access to a European database to a … Lees verder
PEP-lijst Belastingdienst | Wwft
Op 18 september jl. is een door de Belastingdienst opgestelde lijst met met functies die in Nederland als “politiek prominent” worden gekwalificeerd, op rijksoverheid.nl gepubliceerd. Deze lijst heeft geen officiële status, maar biedt wel enig houvast. De lijst loopt vooruit … Lees verder
Kunsthandelaar moet alle transacties van EUR 20.000 of meer melden bij FIU-Nederland
Op 26 september jl. ging de internetconsultatie van start inzake wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. In dit besluit zijn regels inzake de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) opgenomen. In de bijlage bij het besluit … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsrecht
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, kunsthandel, naleefkunde, Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, witwasbestrijding, witwasindicatoren en -typologieën, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Vergoeding werkgever van VOG die werknemer moet aanvragen vrijgesteld in de WKR
Zoals bekend moet steeds vaker een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) worden aangevraagd, onder meer door werknemers. Uit de tijdens Prinsjesdag bekend gemaakte maatregelen blijkt dat dat de vergoeding door de werkgever aan de werknemer gaat kwalificeren als gerichte vrijstelling … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: VOG
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 