Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
FATCA letter from the US Treasury to the Dutch ambassador | first comments by Lehagre and Richardson
On 29 August, 2022 the Assistant Secretary of Tax Policy, U.S. Department of the Treasury, Ms. Lily Batchelder, has sent a letter to the Dutch ambassador on FATCA with the following content: I am writing regarding our ongoing discussions on … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Association des Américains Accidentels (AAA) France, extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, financiële mensenrechten, NVB, VS
1 reactie
EU central asset registry and its compatibility with existing EU law | AML, CFT, European Parliament
In addition to the current measures Europe has imposed on Member States to fight crime, Europe is considering a EU central asset registry. In 2021 a European tender on the subject was opened (blog post). In June this year a … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: AVG, Europees Handvest, Europese Commissie, EVRM, vermogensregister, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Banken: “Geen sluiting bankrekeningen toeval-Amerikanen” | FATCA, CBT
Op 9 september jl. publiceerde de Nederlandse Vereniging van Banken een voor toeval-Amerikanen verheugend bericht: Geen sluiting bankrekeningen toeval-Amerikanen 09 september 2022 Banken zullen ook na 1 september geen rekeningen sluiten van zogenoemde toeval-Amerikanen die niet beschikken over een Amerikaans … Lees verder
DNB trapt open deur in. Gaat er iets veranderen in het Wwft-toezicht op banken?
Bankentoezichthouder DNB trapte vandaag een open deur in met het bericht: “Grootste witwasrisico’s verdienen hoogste prioriteit” en met het bericht “Aanpak van witwassen moet gerichter“. Dit gold al op grond van criminaliteitsbestrijdingswet Wwft. Guido Roth op LinkedIn: Over het langzaam … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: de-risking, DNB, financiële mensenrechten, kosten witwasbestrijding, Ministerie van Financiën, Ministerie van Veiligheid, Simon Lelieveldt, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Europa maakt zich schuldig aan nationaliteitsdiscriminatie in sanctieregelgeving | Rusland-sancties
In de sanctieregelgeving is een verbod opgenomen om gelden aan te houden van Russen, dit staat in artikel 5b, markering door mij: 1. It shall be prohibited to accept any deposits from Russian nationals or natural persons residing in Russia, … Lees verder
Addendum bij leidraad Ministerie van Financiën over sanctieregelgeving
Op 17 augustus 2022 heeft het Ministerie van Financiën een addendum toegevoegd aan de leidraad over de sanctieregelgeving (pagina). Het addendum bevat veelgestelde vragen in verband met de territoriale integriteit van Oekraïne. Er komen vragen aan de orde als: Mag … Lees verder
Naming & shaming van de ubo van verhuurders van woonruimte | consultatie uitvoeringsbesluit Wet goed verhuurderschap
In aansluiting op de Wet goed verhuurderschap die in aantocht is (zie dit artikel) is een consultatie over een uitvoeringsbesluit gestart, die loopt tot en met 2 oktober a.s. Volgens de aankondiging worden in dit concept-besluit twee onderwerpen nader geregeld: … Lees verder
Zorgelijke AVG-onkunde als het misdaadbestrijding betreft | advies AP over fraudeopsporing Belastingdienst
Er bestaat een onuitroeibare onkunde, als het gaat om de relatie tussen gegevenbescherming (AVG) en misdaadbestrijding. Een sterk staaltje is te vinden in de opinie van Jorij Abraham en Marianne Junger in het NRC, in We kunnen veel meer doen … Lees verder
EPRS report on the AML Package | inadequate attention to non-financial obliged entities
In July this year the European Parliamentary Research Service published The proposed Anti-Money Laundering Authority, FIU cooperation, powers and exchanges of information, written by Silvia Allegrezza (University of Luxembourg). Inadequate attention to non-financial obliged entities The author recognizes that the … Lees verder
Bibob-register
De Dienst Justis, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid, kondigt aan dat wijzigingen in de Wet Bibob [*] per 1 oktober a.s. in werking treden. Informatie tussen overheidsinstanties wordt uitgewisseld door middel van het ‘Bibob-register’. Dit is een online register … Lees verder
