Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Kamervragen over de Kamer van Koophandel en over trustdiensten
Het kabinet werkt hard aan de bijscholing van de leden van de Tweede Kamer, zo blijkt uit antwoorden op kamervragen over de taken van de Kamer van Koophandel en over trustdienstverlening. De vragenstelster lijkt niet de moeite te hebben genomen … Lees verder
Marktwerking is verdwenen bij Nederlandse banken maar er gebeurt niets | bankenlandschapsbrief Financiën | Wwft, Wft
Op 6 september stuurde de Minister van Financiën een brief aan de Tweede Kamer over het ‘bankenlandschap’ waarin ontbreekt dat er de facto geen markt meer is in de bankensector. Zoals ook al in de FATF evaluatie is gesignaleerd, is … Lees verder
Rel over horizontaal toezicht convenant NOB | belastingaangifte
Het FD heeft begin september een leuk relletje rondom organisatie van belastingadviseurs NOB (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs) gecreëerd in artikelen van 6 en 7 september jl. met lekker suggestieve titels (betaalmuur): ‘Top fiscus zwicht voor druk belastingadviseurs’, 6 september ‘Belastingadviseurs … Lees verder
Onoriginele ‘onderzoeksjournalisten’ over witwasbestrijding door onderwijsinstellingen | Wwft marketing
Onderzoeksjournalisten leveren een substantiële bijdrage aan het creëren van een surveillance samenleving, waarin iedere burger zijn buurman controleert op criminaliteit. Zo ook het artikel in De Groene door Gidi Pols en Jochem van Staalduine onder de pakkende titel ‘Witwassen op … Lees verder
‘Invoering UBO-register opnieuw maanden uitgesteld’ | FD-flater
Bij het FD begrijpen ze niet zoveel van financieel recht, zo is met enige regelmaat te constateren. En ze vinden het ook te moeilijk om juridische kennis in te huren. Zo ontstaan flaters als de kop ‘Invoering UBO-register opnieuw maanden … Lees verder
Beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen leven Rusland sancties goed na
De AFM liet weten (nieuwsbericht) dat beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen voldoende maatregelen in hun bedrijfsvoering treffen om de EU-sancties tegen Rusland te kunnen uitvoeren. Lees de samenvatting. Uit het bericht blijkt dat datahandelaren (‘externe partijen’ in het citaat) een … Lees verder
DNB onderzoekt de door haar beleid veroorzaakte Wwft-schade | Wwft, banken, de-risking
Enige tijd geleden ontving een brancheorganisatie die een categorie ondernemingen vertegenwoordigt die door DNB in de categorie ‘hoog risico’ is geplaatst, bericht van DNB over de problemen met verkrijging en behoud van de bankrekening. In dat bericht laat DNB weten … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: basisbankrekening, de-risking, discriminatie, DNB, financiële mensenrechten, naleefkunde, regelgeving van de angst, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Het Wwft-zoekplaatje van Financiën en VenJ
Een van de kwalen van de privatisering van overheidstaken op het gebied van de criminaliteitsbestrijding (ook bekend als witwasbestrijding) is dat de Nederlandse en Europese overheid weigeren om een goede databank met basisinformatie te creëren. Dat betekent dat je als … Lees verder
Bij het ministerie van Financiën ontbreekt een open foutencultuur | antwoord op Wwft kamervragen
De Minister van Financiën verstuurde op 6 september antwoorden op door de Eerste Kamer gestelde vragen over de Wwft. Die vragen betroffen onder meer de problemen die de leden van deze Kamer zelf ondervinden omdat zij door de Europese en … Lees verder
Antwoord op kamervragen over de ubo | Wwft, ubo-register
Onlangs werden weer eens kamervragen over het ubo-register beantwoord, waarin de Minister van Financiën opmerkt dat veel inschrijvingsplichtigen lang hebben gewacht met het inschrijven, waardoor een stuwmeer bij de Kamer van Koophandel is ontstaan. Voorts wordt ingegaan op de nieuwe … Lees verder
