Een van de kwalen van de privatisering van overheidstaken op het gebied van de criminaliteitsbestrijding (ook bekend als witwasbestrijding) is dat de Nederlandse en Europese overheid weigeren om een goede databank met basisinformatie te creëren. Dat betekent dat je als Wwft-plichtige of adviseur telkens weer moet gaan zoeken waar alles staat en of dat de laatste versies zijn.
Het is de arrogantie die kenmerkend is voor het ministerie van Financiën (en het ministerie van Veiligheid denkt er net zo over), dat vindt dat ‘de instellingen’ het zelf maar moeten doen.
Om niet steeds te hoeven zoeken heb ik een overzichtspagina met bronnen gemaakt, die echter om de haverklap weer achter loopt. Binnenkort hoop ik aan actualisering toe te komen.
Voor de liefhebbers volgt hierna een nieuwe korte lijst van voor Nederlandse Wwft-plichtigen belangrijke bronnen [*]:
Basis
Nederland
Regelgeving
- Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
- Uitvoeringsregeling Wwft
- Artikel 15a Handelsregisterwet 2007 (ubo-register)
Leidraden
- Algemene leidraad Wwft, Ministerie van Financiën / Ministerie van Justitie & Veiligheid, juli 2020
- Algemene leidraad financiële sanctieregelgeving, Ministerie van Financiën, 12 augustus 2020
NRA’s [*]
Overig
- Nationale sanctielijst terrorisme
- Informatiebladen FIU Nederland
- Overzicht van Nederlandse PEP’s bij de Belastingdienst
Europa
- 4e Europese anti-witwasrichtlijn, zoals gewijzigd door de 5e anti-witwasrichtlijn, geconsolideerde versie 21 juni 2021
- Supranational Risk Assessment Report 2019, annex
- High risk third countries
- EU Sanctions Map Er kan gezocht worden op (rechts)personen en organisaties en op overige sancties
FATF
De informatie voor de eigen beroepsgroep, bijvoorbeeld voor juristen:
Verdere verdieping
- Overige publicaties van FATF
- Egmont groep publicaties
- OECD anti-corruption & integrity news
- MONEYVAL (Council of Europe)
[*] Maak steeds van de meest recente versie gebruik!
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 