Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De permanente VOG in het onderwijs | gaan we toe naar een permanente screening van iedere mens?
- Het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen wordt op 2 november plenair behandeld in de Tweede kamer
- The AMLA published draft RTS on several AML/CFT topics | verification of the identity
- E-mail is onbruikbaar geworden | aanmaningen per e-mail worden voor phishing aangezien
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Kopietje paspoort voor de bank: mag de burger maatregelen nemen om risico van misbruik te beperken
De overheid waarschuwt de burger via diverse campagnes voor de frauderisico’s rondom het afgeven van kopieën van het paspoort. Naar inmiddels is gebleken, weigeren banken soms medewerking als de burger de overheidsadviezen opvolgt. In dat kader zijn er onlangs door kamerlid … Lees verder
Geld verdienen met betaalgegevens en de nieuwe toetreders op de Europese markt – PSD2
Banken beschikken over zeer interessante gegevens over hun klanten, aangezien het complete betaalgedrag bij die banken is geregistreerd. Europa is in het kader van een nieuwe richtlijn, “PSD2”, aan het nadenken over innovatie in de financiële sector en in dat … Lees verder
Wijzigingen Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme per 1 januari 2015
Zoals bekend voltrekken zich de wijzigingen in het financiële recht in een razend tempo, zo constateerde onlangs ook Jan Willem van der Velden in een artikel. Één van die onderdelen van het financiële recht is de Wet ter voorkoming van witwassen en … Lees verder
DNB start onderzoek naar Sanctiewet
In de laatste nieuwsbrief verzekeren van 9 december 2014 laat DNB weten dat het onderzoek instelt naar de wijze waarop financiële instellingen en trustkantoren uitvoering geven aan de Sanctiewet. Dat maakt het onderwerp van de bijeenkomst van het Compliance Platform Trustkantoren … Lees verder
‘Unternehmensstrafrecht: Zwischen Kriminalisierung und Compliance’
Niet alleen in Nederland maken ondernemers zich zorgen over de grote regeldruk en de toenemende, soms niet reële, eisen die aan ondernemers worden gesteld (‘compliance’). Ook in Duitsland is de zelfde trend waarneembaar, zo blijkt uit een bericht van Deutscher … Lees verder
AML/CFT policies of the EU; MONEYVAL report
The Council of Europe’s anti-money laundering Committee (MONEYVAL) on 17 November 2014 published a report entitled ‘Strengthening Financial Integrity through Financial Inclusion‘. The Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship mentioned in a speach of the same date the importance of the … Lees verder
Financiële adviseurs: oplettendheid is geboden bij advies in verband met pensioen
Pensioenbemiddeling en -advies is een zeer gespecialiseerd terrein dat op grond van recente wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) uitsluitend aan vergunninghoudende pensioenadviseurs is voorbehouden. Dit geldt ook voor advisering van werkgevers. De Autoriteit Financiële Markten (AFM), … Lees verder
Bankierseed en doelgroep eed/belofte | Wijzigingswet financiële markten 2015 binnenkort door Eerste Kamer
De Wijzigingswet financiële markten 2015 is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu ter beoordeling van de Eerste Kamer. Onlangs is de memorie van antwoord bekend gemaakt. In die memorie wordt uitgebreid ingegaan op de vragen die zijn … Lees verder
KNB bepleit intrekking Europese antiwitwasplannen
In een nieuwsbericht over intrekking van Europese regelgevende plannen, heeft notarissenorganisatie Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) laten weten bij Timmermans te zullen aandringen op intrekking van de Europese voorstellen inzake nieuwe anti-witwasregels. Er zal worden samengewerkt met de Raad van Europese notariaten (CNUE). KNB schrijft onder … Lees verder
