Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De permanente VOG in het onderwijs | gaan we toe naar een permanente screening van iedere mens?
- Het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen wordt op 2 november plenair behandeld in de Tweede kamer
- The AMLA published draft RTS on several AML/CFT topics | verification of the identity
- E-mail is onbruikbaar geworden | aanmaningen per e-mail worden voor phishing aangezien
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Money laundering prevention guide: a global first for lawyers
The International Bar Association (IBA) today announces on its website a new money laundering prevention guide for lawyers. A new guide aiming to provide lawyers across the world with practical guidance in detecting and preventing money laundering has been produced by … Lees verder
AFM consultatie agenda 2015 / security bij financiële ondernemingen
De AFM heeft de termijn op te reageren op de concept agenda 2015 verlengd tot 11 november a.s. In het bericht op de site laat AFM weten dat de AFM in 2015 de negen bestaande toezichtthema’s voort wil zetten. Deze thema’s zijn: … Lees verder
Ongezouten kritiek Algemene Rekenkamer op achterblijven veiligheidsmaatregelen DigiD
De onveilige inlogmethode voor overheidsdiensten, DigiD, blijft in de aandacht. De Algemene Rekenkamer heeft ongezouten kritiek op het achterblijven van maatregelen door het kabinet, zo blijkt uit een brief van 27 oktober jl. (zie hierna voor het citaat over DigiD). Naar aanleiding van … Lees verder
Verslag van symposium financieel recht Erasmus universiteit: ‘vertrouwensprobleem niet gemakkelijk op te lossen’
Op donderdag 2 oktober organiseerde de sectie Financieel recht van de Erasmus School of Law het symposium ‘Vertrouwensherstel en veranderd gedrag in de financiële sector?’ Op de site van de Rotterdamse universiteit is een kort verslag gepubliceerd. De conclusie: Deze … Lees verder
DNB: witwasrisico’s acceptgirokaarten
DNB stuurt af en toe intrigerende berichten de wereld in. Onlangs stond onderstaand bericht in de nieuwsbrief gericht op betaalinstellingen, met als kop “Witwasrisico’s acceptgirokaarten“. Het bericht is intrigerend, omdat de vraag waarom acceptgirokaarten witwasrisico’s zouden opleveren niet wordt beantwoord (bijvoorbeeld … Lees verder
Internetconsultatie Regeling eed of belofte financiële sector 2015
In het kader van de verhoging van de regeldruk dringt de bankensector bij monde van de NVB merkwaardig genoeg zelf aan op introductie van een eed of belofte die alle bankmedewerkers (een enkeling daar gelaten) zouden moeten afleggen. Zie hierover … Lees verder
Minister van financiën doet toezeggingen inzake vermindering regeldruk in de bankensector
Het lijkt er op dat de klachten over de regeldruk in de financiële sector nu ook tot het kabinet zijn doorgedrongen. In een brief van 29 september 2014 geeft de minister van financiën aan wat hij voornemens is te ondernemen. … Lees verder
Wederom boete opgelegd aan pensioenfonds [2]
Uit een nieuwsbericht van DNB blijkt dat er weer een boete aan een pensioenfonds is opgelegd wegens te late indiening van gegevens bij DNB. Ook hier zien we weer dat een primaire beslissing (waartegen bezwaar kan worden ingesteld) al openbaar … Lees verder
DNB nieuwsbrief voor trustkantoren van september 2014
Vandaag heeft DNB een nieuwsbrief gericht op trustkantoren verspreid. Onderwerpen van de artikelen zijn: Trustsector poortwachter Nederlandse financiële sector. In dit bericht worden verrassingstoezichtbezoeken aan trustkantoren aangekondigd. Misverstanden over toetsingen. Over een gelijksoortig bericht in de nieuwsbrief voor verzekeraars, berichtte … Lees verder
Bankierseed voor de schoonmaker bij de bank
De bankensector blijft vasthouden aan het idee dat alle medewerkers bij de bank de bankierseed moeten afleggen, zo blijkt uit een artikel op AccountancyNieuws van 18 september jl. Het is te hopen dat de NVB geen gehoor vindt, want als de … Lees verder
