Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De permanente VOG in het onderwijs | gaan we toe naar een permanente screening van iedere mens?
- Het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen wordt op 2 november plenair behandeld in de Tweede kamer
- The AMLA published draft RTS on several AML/CFT topics | verification of the identity
- E-mail is onbruikbaar geworden | aanmaningen per e-mail worden voor phishing aangezien
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Guide to Anti-Bribery and Corruption Laws
CMS heeft een Engelstalige gids, “Guide to Anti-Bribery and Corruption Laws”, uitgebracht, waarmee iedereen die internationaal werkt en met dat soort regelgeving te maken kan krijgen, zijn voordeel kan doen. Opvallend is wel dat het aantal besproken landen beperkt is. … Lees verder
Europese sanctieregels gaan ook gelden in Aruba, Curaçao en Sint Maarten
Begin september is het voorstel voor de Rijkssanctiewet ingediend bij de Tweede Kamer. Doel van de Rijkssanctiewet is blijkens de memorie van toelichting om er voor te zorgen dat de Europese sanctieregels ook worden toegepast door de landen in het Caribisch deel van … Lees verder
AFM over dienstverlening rond niet geregistreerde beleggingsinstellingen
Uit een bericht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) van 5 september 2014 blijkt dat de regelgeving (Wet op het financieel toezicht, Wft) inzake dienstverlening in Nederland aan niet niet in Nederland geregistreerde beleggingsinstellingen niet helder is. AFM heeft door middel van … Lees verder
Presentatie bij VCO op 9 september 2014 over “De toenemende invloed van de overheid op management van ondernemingen”
Tijdens de bijeenkomst van de Vereniging van Compliance Officers van 9 september 2014 zal ik een lezing geven over de toenemende overheidsinvloed op het management van ondernemingen. Lees hier de uitnodiging. Onder meer staat er in de uitnodiging: Ellen Timmer … Lees verder
Misverstanden over toetsing van beleidsbepalers door DNB
DNB schreef in de nieuwsbrief voor verzekeraars over de misverstanden bij toetsing van beleidsbepalers. Deze informatie kan ook voor andere ondernemingen die onder toezicht van DNB staan nuttig zijn. Onderstaand volgt de tekst van het bericht. Misverstanden over toetsingen Nieuwsbericht 26 … Lees verder
Friedrichs: “Kapitalistische banken als criminele ondernemingen: de casus Wall Street”
In het onlangs uitgekomen WODC-rapport over fraude is het eerste artikel van David O. Friedrichs en heeft de prikkelende titel “Kapitalistische banken als criminele ondernemingen: de casus Wall Street“. De auteur betoogt dat de structuur, de cultuur, de collectieve praktijken en de beleidsprincipes … Lees verder
WODC rapport over fraudebestrijding
Voor wie zich afvraagt of alle wettelijke maatregelen ter bestrijding van fraude wel zin hebben, is het interessant om het recente WODC rapport “Fraude” door te nemen. Op pagina 8 en verder van het rapport zijn samenvattingen te vinden. Zie … Lees verder
DNB: “De Sanctiewet: de financiële sector als poortwachter”
DNB heeft vandaag een bericht over de Sanctiewet gepubliceerd, waarin uitleg wordt gegeven over de betekenis van deze wet. DNB vat de betekenis van de wet als volgt samen: De meest voorkomende sancties zijn wapenembargo’s en handelsrestricties, reis- en visumrestricties … Lees verder
Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014 is in de Staatscourant geplaatst – juridisch auditor bij trustkantoren is een feit geworden
De nieuwe versie van de Regeling integere bedrijfsvoering is afgelopen week in de Staatscourant geplaatst onder de titel “Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014“. Bij de tekst van de regeling hoort ook een summiere toelichting. De regeling heeft een zeer algemeen karakter, zoals … Lees verder
DNB krijgt grotere bevoegdheden op het gebied van “naming and shaming”
Uit de wetgevingsbrief van de minister van financiën van 15 juli 2014 (wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten) blijkt dat de minister gehoor zal gaan geven aan het verzoek van DNB om meer naming & shaming mogelijk te … Lees verder
