Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Schuldhulpverlening wordt een gereguleerde activiteit
- Actualiteit EUDI-wallet | Europese Digitale Identiteit
- Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
Recente reacties
- Ellen Timmer op Vragen Tweede Kamer over antiwitwasrapport Algemene Rekenkamer
- Ellen Timmer op Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- Ellen Timmer op Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Ellen Timmer op Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Ellen Timmer op Blokkering van de betaling aan een Nederlandse v.o.f. met een Syrische plaatsnaam in de naam van het bedrijf | Wwft
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
Criminaliteitsbestrijding buiten het strafrecht om | campagne Rotterdam gericht op verhuurders
De trend is dat de overheid steeds vaker bestuursrechtelijke sanctiemiddelen inzet, waarmee soms ook het toezicht van de rechter wordt ontlopen. Een voorbeeld daarvan is de bestrijding van wietteelt in verhuurde woningen en bedrijfspanden. Voor de inzet van het bestuursrechtelijk … Lees verder
Wwft bij NCI | Het is onbegrijpelijk dat de Wwft-voorlichting niet op één plaats bij elkaar wordt gebracht met een database met alle landenlijstjes en andere relevante informatie
Op 9 oktober jl. ontdekte ik dat één van mijn blogs is gebruikt in een NCI presentatie over de Wwft, gehouden tijdens een VCO-NCI symposium over compliance en integriteit: Grappig. Nog beter is als de overheid eindelijk eens iets … Lees verder
Ubo-register in Duitsland | grote inspanning, weinig nut
In Duitsland hebben ze al een ubo-register, dat daar ‘Transparenzregister’ heet. Voor LTO schreef Heribert Heckschen het artikel “Erste Erfahrungen mit dem Transparenzregister. Hoher Aufwand, wenig Nutzen“, waarin de eerste ervaringen met deze nieuwe bureaucratie worden beschreven. Hij beschrijft hoe … Lees verder
Geen privacy voor de uiteindelijk belanghebbende | FATF rapport
Het begrip “uiteindelijk belanghebbende” van rechtspersonen en personenvennootschappen speelt een centrale rol in de criminaliteitsbestrijding. Die criminaliteitsbestrijding is deels geprivatiseerd onder de noemer ‘bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering’ [1], met een centrale rol voor banken, accountants en juridische dienstverleners [2]. … Lees verder
Nieuwsbrief Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) | bestrijding algoritmische discriminatie, digitale vaardigheden en geestenwetenschappelijke bijdrage IT-samenleving
De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) publiceert een nieuwsbrief die ook voor juristen interessant kan zijn. Enkele berichten uit de e-mail nieuwsbrief van 4 oktober jl.: Anti-vooroordelen ‘toolkit’ voor overheden die algorithmen inzetten Overheden die gebruikmaken van algoritmes … Lees verder
Wwft-toezichthouders verschaffen anti-witwasinlichtingen aan FIU Nederland
In het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2018 is opgenomen dat artikel 25 van de Wwft wordt gewijzigd. Strekking van het artikel is dat als medewerkers van een Wwft-toezichthouder “feiten ontdekken die kunnen duiden op witwassen of … Lees verder
Algemene Rekenkamer krijgt bevoegdheden bij de Autoriteit Persoonsgegevens
De Algemene Rekenkamer maakt in de aandachtspunten bij de begroting van het ministerie van veiligheid melding van de bevoegdheden die de Rekenkamer zal verkrijgen na omvorming van de Autoriteit Persoonsgegevens tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid. Voorts tikt de Rekenkamer … Lees verder
Arnbak: Draconische Europese censuurwetten geen oplossing voor onwenselijke informatie online
Axel Arnbak, advocaat en onderzoeker aan het Instituut voor Informatierecht (Universiteit van Amsterdam) schreef een goed artikel voor Het Financieele Dagblad, waarin hier kritiek levert op het Europese voorstel voor de Terrorisme Content Verordening. Hij maakt korte metten met de Europese politieke … Lees verder
Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft cybersecurity en digitale overheid niet op orde | Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer besteedt in de aandachtspunten bij de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die op 4 oktober jl. bekend zijn gemaakt, uitgebreid aandacht aan informatiebeveiliging bij de rijksoverheid (een verantwoordelijkheid van BZK) en de digitale overheid. Ernstige onvolkomenheden … Lees verder
De niet geregistreerde rechtspersonen van het ministerie van financiën | Wtt 2018
Op het ondernemingsweblog publiceerde ik het artikel “De niet geregistreerde rechtspersonen van het ministerie van financiën | Wtt 2018“.
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 