Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- ACM publiceert lijst van door internetserviceproviders te blokkeren Russische propagandasites
- De afbraak van kritische nonprofit organisaties begint in het Europees Parlement
- The investigating authorities want IP addresses
- CJEU: EU law does not require the disclosure of information relating to all shareholders of public limited liability companies, including minority shareholders
- Geheime diensten willen overal bij kunnen | voorgestelde wetswijzigingen in Nederland en Duitsland
Recente reacties
- Ellen Timmer op Statewatch: EU prepares to give US direct access to police and immigration databases
- Ellen Timmer op De Nederlandsche Bank weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen | Woo-verzoek HRIF.EU
- Ellen Timmer op ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling
- Ellen Timmer op Als grootbanken met hun grote compliance afdelingen er niet in slagen de antiwitwasregels na te leven…
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
Grootbank weigert consequenties te trekken uit Maprima-uitspraak | Wwft, trustkantoren, de-risking
In december 2019 koos ING Bank er voor om de relatie met alle kleine en middelgrote trustkantoren te beëindigen, ondanks de overheidstaken die de bank uitvoert op het gebied van het aanbieden van betaaldienstverlening en ondanks het ontbreken van aanwijzingen … Lees verder
Wet inzake verwijderingsbevelen terroristische inhoud door Tweede Kamer aangenomen
In december heeft de Tweede Kamer een voorstel voor een wet [1] aangenomen die het mogelijk maakt dat een overheidsinstantie hostingproviders verplicht om terroristische inhoud [2] te verwijderen, het voorstel zal nu in de Eerste Kamer worden behandeld. Het is … Lees verder
WODC: twijfels bij registratiesysteem ‘foute huurders’ | witwasbestrijding vastgoed
Terwijl afgelopen zomer een hoogst merkwaardig wetsvoorstel voor een Wet goed verhuurderschap is ingediend bij de Tweede Kamer, zie het dossier op overheid.nl en mijn artikel, werd in opdracht van het WODC onderzoek ingesteld naar een registratiesysteem inzake ‘foute huurders’. … Lees verder
Gaan de anti-dwang regels van Europa ons beschermen tegen de VS?
Europa is al langer bezig met regelgeving om Europese landen te beschermen tegen sterke partijen van buiten de EU, waarvan de VS er één is. Op dit blog besteed ik er al langer aandacht aan, zie de berichten met de … Lees verder
Accidental Americans vragen Tweede Kamer om bij ‘internationale fiscaliteit’ ook aandacht te besteden aan de grondrechten van burgers
Het commissiedebat Internationale Fiscaliteit op 25 januari 2023 in de Tweede Kamer [*] was voor de Nederlandse Accidental Americans groep, die de slachtoffers van de Amerikaanse Citizenship-Based Taxation/FATCA (info) vertegenwoordigen, aanleiding voor een bericht aan de leden van de commissie … Lees verder
WODC rapport maakt gehakt van de ondermijningsmode
In december jl. werd een interessant WODC-rapport over bestrijding van de georganiseerde misdaad bekend gemaakt, lees de aankondiging. Het rapport en de samenvatting zijn hier te vinden. De auteurs van het rapport bepleiten een herijking van de aanpak, waarbij modieuze … Lees verder
Evaluatie Wet controle op rechtspersonen | TRACK, RADAR, Dienst Justis
In 2011 ging de overheid van start met datamining van rechtspersonen, lees mijn artikel uit dat jaar. Dit is een van de taken van de Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid, die onder ‘producten’ (ik blijf het vreemd vinden … Lees verder
Bizarre Wwft-taferelen tussen banken en notarissen | witwasbestrijding, onderzoek naar de zakenrelaties van de klant
Tot welke bizarre taferelen de concepten van de witwasbestrijding (Wwft) leiden wordt geïllustreerd door de ruzie tussen banken en notarissen, waarbij de banken niet alleen de rekeninghouder-notaris wilden onderzoeken maar ook de partijen die de notaris bedient (bijvoorbeeld verkopers en … Lees verder
Het laatste ubo-nieuws
Enige recente documenten over het ubo-register: Antwoord op kamervragen – 20 december Op 20 december werden vragen beantwoord: Antwoord op vragen van het lid Heinen over de uitspraak van het Hof van justitie van de Europese Unie over het UBO-register. … Lees verder
Open overheidsproject gestrand
Op Binnenlands Bestuur is een artikel gepubliceerd waarin wordt gemeld dat het project inzake het het Platform Open Overheidsinformatie (Ploo) is gestrand. Lees ook het nieuwsbericht van de rijksoverheid, Eerder een eenvoudiger platform met overheidsinformatie: Eerder een eenvoudiger platform met … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 