Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De afbraak van kritische nonprofit organisaties begint in het Europees Parlement
- The investigating authorities want IP addresses
- CJEU: EU law does not require the disclosure of information relating to all shareholders of public limited liability companies, including minority shareholders
- Geheime diensten willen overal bij kunnen | voorgestelde wetswijzigingen in Nederland en Duitsland
- Privacy First pleit voor verbod op geautomatiseerde risicoprofilering door banken
Recente reacties
- Ellen Timmer op Statewatch: EU prepares to give US direct access to police and immigration databases
- Ellen Timmer op De Nederlandsche Bank weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen | Woo-verzoek HRIF.EU
- Ellen Timmer op ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling
- Ellen Timmer op Als grootbanken met hun grote compliance afdelingen er niet in slagen de antiwitwasregels na te leven…
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
BroodjeAapUbo | De stichting van de minister
Enige tijd geleden was in het nieuws dat een stichting, die was opgericht om de minister van Financiën ‘op afstand’ te zetten van haar vermogensbelangen, niet de juiste uiteindelijk belanghebbende (ubo) zou hebben ingeschreven. Mijn vermoeden was dat het een … Lees verder
Financiële instelling mag volgens rechtbank digitale verificatie van de identiteit afdwingen | Wwft
De Rechtbank Amsterdam oordeelde onlangs dat een financiële instelling digitale verificatie van de identiteit mag afdwingen, nu de de wet geen verbod bevat. In deze zaak werd door creditcardaanbieder ICS verzet ingesteld tegen een verstekvonnis dat een vennootschap onder firma … Lees verder
VN: “Mensenrechten moeten worden verdedigd in de strijd tegen terrorisme”
In het bericht van de VN onder de titel “Mensenrechten moeten worden verdedigd in de strijd tegen terrorisme” [*] wordt VN-secretaris-generaal António Guterres geciteerd, die waarschuwt dat mensenrechten moeten worden gerespecteerd in de strijd tegen terrorisme. Hij wordt geciteerd met … Lees verder
Consultatie over consignatie van gelden
Een juridisch weinig bekend fenomeen is consignatie door de overheid, ook wel ‘gerechtelijke bewaring’ genoemd. Dit is het bewaren van geld door de rijksoverheid (uitleg rijksoverheid, uitleg wikipedia). Dit gebeurt onder meer als de rechthebbende op dat geld onbekend is … Lees verder
Bezoek van delegatie Europees parlement aan de VS in verband met FATCA in de PETI-vergadering van 25 januari 2023
Een delegatie van de verzoekschriftencommissie van het Europees Parlement (Committee on Petitions, PETI) heeft in juli 2022 een bezoek aan de Verenigde Staten gebracht om daar met overheidsfunctionarissen te spreken over de schade die wordt toegebracht door de Amerikaanse wetgeving … Lees verder
Nationale-Nederlanden mag US persons discrimineren | oordeel College voor de Rechten van de Mens | FATCA
Het College voor de Rechten van de Mens (CvdRvdM) heeft in een uitspraak van 22 december 2022 geoordeeld dat Nationale-Nederlanden (NN) mensen mag discrimineren die ‘US person’ zijn (fiscale inwoners van de VS en mensen met de Amerikaanse nationaliteit). Extraterritoriaal … Lees verder
Procedure informatie wetsvoorstel bancair sleepnet en navraagplicht | Wwft
Recente gebeurtenissen in de Tweede Kamer rondom het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen (bancair sleepnet, navraagplicht en meer): Amendement op voorstel Wet plan van aanpak witwassen om contante betalingsverbod uit te breiden naar diensten, 30 januari Inbreng verslag wetsvoorstel Wet … Lees verder
Column Jaap Baar: Kritiek op aanpak criminaliteit negeren is gevaarlijk
Op de site van Advocatie verscheen de column van strafrechtadvocaat Jaap Baar, Kritiek op aanpak criminaliteit negeren is gevaarlijk, die ook relevant is voor de beoordeling van de witwasbestrijdingsregelgeving. Hij schrijft over alle strafrechtelijke wetsvoorstellen met vergaande maatregelen die diep … Lees verder
Nederlandse verzekeraars spelen voor aanklager en rechter tegelijk | reactie verzekeraars
Het Verbond van Verzekeraars reageerde vandaag op de kritiek van hoogleraar Custers, waar ik eerder over schreef, in het bericht “Elke onterechte frauderegistratie is er één te veel”.
Anonimisering en pseudonimisering in uitspraken van het Europese hof
Het Europees hof maakte op 9 januari bekend (persbericht) dat er nieuw beleid is rondom persoonsgegevens in uitspraken. Lees ook het artikel van het Expertisecentrum Europees Recht, EU-Hof gaat werken met geanonimiseerde en fictieve persoonsnamen in prejudiciële zaken.
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 