Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen wordt op 2 november plenair behandeld in de Tweede kamer
- The AMLA published draft RTS on several AML/CFT topics | verification of the identity
- E-mail is onbruikbaar geworden | aanmaningen per e-mail worden voor phishing aangezien
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
- RUSI articles on FATF
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Tag Archives: Wwft
Wwft-verplichtingen crypto aanbieders onder vuur | Bitonic uitspraak
Een van de fascinerendste witwaswetgevingsverschijnselen van de afgelopen tijd is dat het Ministerie van Financiën een vergunningplicht voor crypto-aanbieders in witwasbestrijdingswet Wwft [*] heeft ondergebracht, die verhullend ‘registratieplicht’ wordt genoemd. De Wwft is geen vergunningenwet. Nu de cryptomunten een variant … Lees verder
Inzagerecht AVG en Wwft-plichtigen zoals de bank | ABN Amro uitspraak
Een belangrijk deel van de Nederlandse ondernemingen moet zich aan de witwasbestrijdingswet Wwft [*] houden, wat betekent dat zij cliëntenonderzoek moeten doen en veel persoonsgegevens moeten registreren. Op die registratie is de Europese databeschermingswet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) onverkort … Lees verder
Heridentificatie bij financiële instellingen | Radar
Het onderwerp heridentificatie door financiële instellingen volg ik met grote aandacht. Onder meer heb ik uitgelegd waarom heridentificatie niet nodig is op grond van de witwasbestrijdingswet Wwft, al doen financiële instellingen het voorkomen dat dit anders is. Artikel Radar Er … Lees verder
Europese one-size-fits-all in het witwasbestrijdingstoezicht is geen goed idee | Wwft in de advocatuur
De wereld kent een informele wereldregering, die bekend staat onder de naam FATF. Deze ‘financial task force’ maakt op ondemocratische wijze criminaliteitsbestrijdingsregelgeving (ook wel bekend als witwasbestrijding) die in de hele wereld moet gelden. De ideeën van deze twijfelachtige internationale … Lees verder
Wwft-discussie in de verzekeringssector | Adfiz-directeur over de Wwft
Ook verzekeringstussenpersonen kunnen in bepaalde gevallen met de witwasbestrijdingswet Wwft te maken krijgen. Op de site van brancheorganisatie Adfiz verscheen een kritisch artikel over de Wwft van directeur Enno Wiertsema, Heiligt het doel wel altijd de middelen? Daarin schrijft Wiertsema … Lees verder
Even FATF is aware of the major flaws in its AML-standards – mitigation of harmful consequences
Even FATF is aware of the major flaws in its AML-standards. In February the organisation started a project to study and mitigate the harmful consequences of the FATF Standards. Readers are invited to submit contributions, preferably before 21 April 2021. … Lees verder
Privacy in het betalingsverkeer | ECB over de digitale euro
De Europese Centrale Bank (ECB) laat naar aanleiding van een consultatie weten dat burgers privacy een belangrijk aspect vinden van een digitale euro; Privacy is the most important feature of a #digitaleuro for both citizens and professionals, with security … Lees verder
Opsporing van criminaliteit door juweliers | Wwft
Op 6 april was een interview met iemand van de FIOD op Radio 1 en het AD schreef een bericht, waarover NOS een artikel publiceerde. Op de site van FIOD is over het onderwerp van de artikelen nog niets te … Lees verder
“FIU-melding over ongebruikelijke transactie leidt tot val kabinet Aruba” | Wwft
In Accountancy Vanmorgen stond het bericht met deze opmerkelijke titel: FIU-melding over ongebruikelijke transactie leidt tot val kabinet Aruba.
Vastleggingsonderwijs
Op LinkedIn las ik dat aan politiemensen ‘vastleggingsonderwijs’ wordt gegeven. Misschien is het ook nuttig voor Wwft-plichtigen aangezien ‘vastleggen’ een van de kernactiviteiten in de witwasbestrijding is. Natuurlijk zit er wel een verschil in het vastleggen. De politie legt vast … Lees verder
