Op LinkedIn las ik dat aan politiemensen ‘vastleggingsonderwijs’ wordt gegeven. Misschien is het ook nuttig voor Wwft-plichtigen aangezien ‘vastleggen’ een van de kernactiviteiten in de witwasbestrijding is.
Natuurlijk zit er wel een verschil in het vastleggen. De politie legt vast om een misdrijf te kunnen bewijzen, terwijl Wwft-plichtigen vastleggen om te bewijzen dat zij zelf onschuldig zijn (nl. aan het niet-naleven van de Wwft).
Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan
Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in
Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met
witwasbestrijding,
Wwft. Maak dit favoriet
permalink.
Beste Ellen, ik ben het helemaal met je eens. Belangrijk is het om, net als bij de politie, om een gemeenschappelijk kader te hebben /te ontwikkelen voor de vastlegging.