Op LinkedIn las ik dat aan politiemensen ‘vastleggingsonderwijs’ wordt gegeven. Misschien is het ook nuttig voor Wwft-plichtigen aangezien ‘vastleggen’ een van de kernactiviteiten in de witwasbestrijding is.

Natuurlijk zit er wel een verschil in het vastleggen. De politie legt vast om een misdrijf te kunnen bewijzen, terwijl Wwft-plichtigen vastleggen om te bewijzen dat zij zelf onschuldig zijn (nl. aan het niet-naleven van de Wwft).