Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
FIU-Nederland brengt flyer uit over artikel 17 Wwft (inlichtingenbevoegdheid FIU-Nederland)
FIU-Nederland heeft een informatieblad met betrekking tot de artikel 17 Wwft uitgebracht. Op grond van dit artikel mag FIU-Nederland inlichtingen vragen bij melders van ongebruikelijke transacties.
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: FIU Nederland, ongebruikelijke transacties, Wwft
Plaats een reactie
Het artikel van D.S. Kolkman “Herkennen van katvangers en stromannen” levert geen ‘guidance’ voor het notariaat op
Op de website van het Bureau Financieel Toezicht is het artikel van mr. D.S. Kolkman, “Herkennen van katvangers en stromannen“, uit het Notariaat Magazine van december 2011 gepubliceerd. Het kennelijke doel van dit artikel is om notarissen meer ‘guidance’ te geven … Lees verder
Jeugdige geldezel terecht opgenomen in het incidentenregister van een bank (uitspraak Rechtbank Amsterdam 15 december 2011)
Met de antiwitwaswetgeving zijn financiële instellingen begonnen met het registreren van allerlei gegevens inzake hun cliënten en daar aan gelieerde personen. Dergelijke registers worden “incidentenregisters” genoemd. Rondom deze registers rijzen allerlei juridische vragen, zoals de vraag of iemand kan worden … Lees verder
Nederland onder het mes, de “Peer Reviews” door het “Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes”, oktober 2011
Liefhebbers van transparantie hebben in oktober jl. er in oktober interessant leesvoer bij gekregen, nl. het transparantierapport over Nederland (pdf-bestand), officieel geheten “Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer Reviews: The Netherlands 2011“. Het rapport … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Trustkantoren
Tags: aandelen aan toonder, CRS, FATCA, Global Forum on Transparency, not-for-profit en witwasbestrijding, OECD, Wet controle op rechtspersonen, Wwft
Plaats een reactie
Presentaties CIROC seminar “Advocaten, accountants en integriteit” van 5 oktober 2011 stellen teleur (Wwft)
Uit een bericht op de CIROC site blijkt dat er op 5 oktober jl. een seminar over advocatuur, accountancy en integriteit is geweest, onderstaand de aankondiging op de CIROC presentatiepagina. Het valt me op dat er wederom de bekende namen … Lees verder
Witwasbestrijding door het Nederlandse bedrijfsleven mag niet tot onnodige administratieve lasten / kosten leiden
Van medio juli tot medio september 2011 kon commentaar worden ingediend op een conceptwetsvoorstel en toelichting inzake wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), die door de overheid ter consultatie waren gelegd. De Wwft … Lees verder
Consultatievoorstel Wijzigingswet financiële markten 2013 uitgebracht
Op de internetconsultatiesite is de consultatietekst van de Wijzigingswet financiële markten 2013 bekend gemaakt. Voorgestelde wijzigingen: in de Wet op het financieel toezicht, wijziging van provisieregels en wijziging van biedingsregels, voorts de toepasselijkheid van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen; in de … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren
Tags: Wtt, Wwft
Plaats een reactie
Huidige Wwft-tekst met daarin opgenomen (gemarkeerd) het consultatievoorstel van 19 juli 2011, nuttig voor degenen die aan de consultatie mee willen doen
Op 19 juli 2011 is de consultatie inzake wijziging van de Wwft, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, gestart. Deze wet is van belang voor een groot aantal Nederlandse ondernemingen, onder meer notarissen, accountants, advocaten, banken, verzekeringsmaatschappijen, … Lees verder
Wwft-voorlichting door de belastingdienst: het begin is er maar het kan beter…
Sinds kort geeft de belastingdienst op een gedeelte van zijn website informatie over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De informatie richt zich met name op makelaars in onroerende zaken en verkopers van goederen. Naar … Lees verder
Internetconsultaties over voor advocaten belangrijke wetgeving (toezicht, Wwft)
De advocatuur krijgt het deze zomer druk met alle consultaties. Begin juli 2011 werd een internetconsultatie bekend gemaakt inzake wijziging van het toezicht op de advocatuur, zie ook mijn eerdere bericht. Op 19 juli jl. werd bekend gemaakt dat er … Lees verder
