Tag Archives: Wwft

Rijksoverheid houdt geheim dat domicilieverlening per 1 juli 2011 onder de Wwft valt

Geplaatst op 15 juli 2011 door Ellen Timmer

Op grond van een wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen met ingang van 1 juli 2011 domicilieverleners onder die wet. In artikel 1, lid 1, sub a. onder 20°.  wordt de domicilieverlener … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Witwasbestrijding in Duitsland, reactie DIHK op voorstel van 11 mei 2011

Geplaatst op 30 mei 2011 door Ellen Timmer

Ook in Duitsland bestaat wetgeving ter bestrijding van witwassen, vergelijkbaar aan de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op 11 mei 2011 is door de Duitse regering een wetsvoorstel ingediend. De Deutscher Industrie- und Handelskammertag … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Voorstel Wijzigingswet financiële markten 2012 wijzigt Wet toezicht trustkantoren

Geplaatst op 26 mei 2011 door Ellen Timmer

Op 24 mei 2011 heeft het Ministerie van Financiën het voorstel voor de Wijzigingswet financiële markten 2012 gepubliceerd. In dat voorstel worden diverse belangrijke wijzigingen voorgesteld inzake de Wet toezicht trustkantoren, waarvan er hierna enkele worden genoemd. Nieuw is de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , , , | Plaats een reactie