Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
Bureau Financieel Toezicht over de wijzigingen in de Wwft
Degenen die zich willen oriënteren op de wijzigingen die per 1 januari 2013 in de Wwft zijn opgetreden kunnen het artikel van D.S. Kolkman en C.A. Reckweg in de laatste editie van de nieuwsbrief van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) raadplegen. Onderwerpen … Lees verder
Vergadering FATF
Onlangs heeft de FATF vergaderd, zie voor het verslag bij Bijzonder Strafrecht en op overheid.nl. Onderwerpen zijn: Inkeerregeling Curaçao Lidmaatschap Turkije Hoog/risico en-of niet coöperatieve landen: ‘zwarte’ en ‘grijze’ lijst Vierde ronde van landenevaluaties; Vermoedelijk zal Nederland in deze nieuwe … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: corruptie, FATF, Wwft
Plaats een reactie
Fraudeurs en ondernemers met Wwft-meldplicht worden door Openbaar Ministerie op één hoop gegooid in bericht over fraudeonderzoek
Via AccountancyNieuws werd ik geattendeerd op een bericht van het Openbaar Ministerie (OM) inzake niet naleving van de meldingsplicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), dat ik ook aan het slot van dit … Lees verder
Dossiervormingsbureaucratie op grond van financieel toezichtrecht ontbreekt in overzicht reducties en toenames administratieve lasten
Onze overheid staat een dossiervormingsbureaucratie voor in het kader van onder meer de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en het bevorderen van kwaliteit in de financiële sector. Dat komt tot uitdrukking in wetten als de Wet ter voorkoming van witwassen … Lees verder
Wijziging Wwft aangenomen door Tweede Kamer
Onlangs het is het voorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel, zoals nu bij de Eerste Kamer ligt, is hier te vinden. Onderstaand enkele highlights … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: FATF, forensisch accountant, personenvennootschap, Wwft
Plaats een reactie
Jaarbericht FIU-Nederland over 2011 uitgebracht
In de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) speelt FIU-Nederland een belangrijke rol, omdat ongebruikelijke transacties daar moeten worden gemeld. Deze week meldt FIU-Nederland op de website dat het jaarbericht 2011 is uitgebracht. Onderstaand citaten uit … Lees verder
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt gewijzigd, cliëntenonderzoek bij personenvennootschappen
Op 23 april 2012 is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ingediend bij de Tweede Kamer. Het kabinet wil de Europese ontwikkelingen kennelijk niet afwachten, zo constateerde ik in mijn … Lees verder
‘Toets naleving witwasmeldplicht’, interview met mevrouw Stouten in De Accountant
In het tijdschrift De Accountant verscheen een interview met mevrouw Stouten onder de titel ‘Toets naleving witwasmeldplicht’. Mevrouw Stouten promoveerde op een Wwft-onderwerp en bepleit versterking van het toezicht en de sancties op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen … Lees verder
CCBE betwist dat juristen te weinig ongebruikelijke transacties zouden melden
Ook in Nederland is het “framen” van de juridische beroepsgroepen, als het gaat om naleving van de witwasbestrijdingsmaatregelen, in volle gang. Een recent artikel in het Advocatenblad is daarvan een voorbeeld. Het verhaal is dan dat juristen te weinig ongebruikelijke … Lees verder
Nederlands kabinet wil de initiatieven van de Europese Commissie op het gebied van witwasbestrijding en bestrijding terrorismefinanciering niet afwachten en heeft Wwft-wetsvoorstel ingediend
Het kabinet wil de initiatieven van de Europese Commissie op het gebied van witwasbestrijding en bestrijding terrorismefinanciering niet afwachten en heeft in het kader van het 3e pakket aan wetten voor de financiële sector inmiddels een wetsvoorstel tot wijziging van … Lees verder
