Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
Internationale ontwikkelingen op het gebied van witwasbestrijding en terrorismefinanciering
Zoals uit de voorafgaande drie Engelstalige berichten, afkomstig uit de nieuwsbrief van Council of Bars & Law Societies of Europe (CC BE) van februari 2013 en uit het persbericht van de Europese Commissie blijkt, is er zeker geen rust op … Lees verder
Michaud case | confidentiality of lawyer-client relations and reporting obligations based on money laundering legislation (CC BE)
In January 2011 a French lawyer, Patrick Michaud, brought a case to the European Court of Human Rights to complain about the lack of conformity with the Convention between the rules on suspicious reporting under the money laundering legislation and … Lees verder
FATF has started a new typology project that will look at money laundering and terrorist financing vulnerabilities with regard to the legal profession (CC BE)
The Financial Action Task Force (FATF) has started a new typology project that will look at Money Laundering and Terrorist Financing vulnerabilities with regard to the legal profession. The FATF prepared a questionnaire aimed specifically at the legal profession. The … Lees verder
Europese Commissie kondigt nieuwe antiwitwasverordening aan, “Bestrijding van witwassen van geld: nieuwe uitdagingen vergen strengere regels”
Onderstaand het persbericht van de Europese Commissie van 5 februari 2013: Bestrijding van witwassen van geld: nieuwe uitdagingen vergen strengere regels De Commissie heeft vandaag twee voorstellen goedgekeurd om de bestaande Europese regels in de strijd tegen witwassen van geld en geldovermakingen … Lees verder
Proposal for a new antimoney laundering Directive expected this month (CC BE)
The Council of Bars & Law Societies of Europe (CC BE) expects a proposal for a new anti-money laundering directive to be published towards the end of January or the beginning of February. It will probably take between 12 – … Lees verder
Forensische onderzoekers en de Wwft
In een artikel signaleert David Klein Lenderink terecht dat de betekenis van de wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) op het punt van forensisch onderzoek wel eens een veel ruimer effect zouden kunnen … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: David Klein Lenderink, forensisch onderzoek, Wwft
Plaats een reactie
Nederlandse Orde van Advocaten niet op de hoogte van beperkingen in toepasselijkheid Wwft op advocaten (met reactie van de deken)
Onder de titel “Meer Wwft-problemen verwacht” verscheen op de website van het Advocatenblad een artikel van Lex van Almelo over de wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en het nieuwe Kenniscentrum Wwft van … Lees verder
Nederlandse Orde van Advocaten richt kenniscentrum Wwft op
Ook de beroepsorganisatie van de advocaten, de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) is druk met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bezig. Uit een in januari 2013 op de website geplaatst bericht blijkt dat de NOVA … Lees verder
Beroepsorganisatie van notarissen brengt brochure over Wwft uit
Op 13 januari 2013 heeft Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een brochure uitgebracht over de verplichtingen die notarissen hebben op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Uit de brochure blijkt dat de verplichtingen verder … Lees verder
Belangrijke wijzigingen antiwitwaswet (Wwft) op 1 januari 2013 in werking getreden – informatieblad FIU-Nederland
Op 1 januari 2013 zijn een groot aantal wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden. Ondernemers die onder deze wet vallen – en dat zijn er vele – doen er goed … Lees verder
