Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasindicatoren en -typologieën
Het wordt tijd dat kritisch naar ‘witwasindicatoren’ en ‘witwastypologieën’ wordt gekeken | Wwft
Al eerder heb ik op dit blog geschreven over de merkwaardige teksten die mensen van de opsporing produceren [*], teksten die behulpzaam zouden moeten zijn voor zowel de opsporing als voor witwasbestrijdingsplichtigen. FIU Nederland schreef onlangs over hun indicatoren- en … Lees verder
AMLC maakt nieuw document met ‘witwasindicatoren’ bekend | Wwft
Het AMLC heeft een nieuw document met ‘witwasindicatoren’ bekend gemaakt. Hoewel AMLC geen bedrijf is, maar een kenniscentrum van de overheid, meent de organisatie dat het document een ‘product’ is. Het document wordt bekend gemaakt in een bericht met de … Lees verder
Grote gevolgen Europese criminaliteitsbestrijdingsverordening voor de grondrechten | AMLR, AML Package
Inmiddels heb ik de compromistekst [1] van de nieuwe Europese verordening ter bestrijding van criminaliteit door private ondernemingen (ook bekend als ‘witwasbestrijding), de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) doorgelezen. De inhoud van deze Europese concept-wet is angstaanjagend. Maakbaarheidsgeloof van de Europese … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: AML Package, AML/CFT additional rules - RTS ITS Guidelines, AMLR article 75, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), AVG, bancair sleepnet, financiële mensenrechten, hoog risico sectoren witwasbestrijding, Politiek prominente persoon (PEP), privacy, schurkenstaten, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasindicatoren en -typologieën, Zwitserland
1 reactie
Alle transacties met kunstvoorwerpen met een prijs van 20.000 euro en meer moeten worden gemeld bij FIU-Nederland | Wwft
Op dit blog besteedde ik eerder aandacht aan het feit dat musea als verkoper of koper van kunstvoorwerpen vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en alle transacties inzake kunstvooorwerpen van 20.000 euro of … Lees verder
Kopers en verkopers van kunstvoorwerpen moeten nog steeds alle transacties vanaf 20.000 euro bij FIU-Nederland melden
In januari jl. schreef ik over de Wwft-verplichtingen van musea en anderen de kunstvoorwerpen verkopen en kopen. Op dit moment zijn verkopers en kopers van kunstvoorwerpen nog steeds verplicht om alle transacties vanaf 20.000 euro als ‘ongebruikelijke transactie’ bij FIU-Nederland … Lees verder
De lijst van hoogrisicolanden van AMLC; risico-indicatoren offshore vennootschappen | Wwft, AMLC
Het Nederlandse ‘Anti Money Laundering Centre‘ (AMLC) maakte eind februari risico-indicatoren inzake offshore vennootschappen bekend. AMLC hanteert hier een eigen lijst van risicolanden, het zijn: Andorra, Anguilla, Antigua & Barbuda, Aruba, Bahama’s, Barbados, Belize, Bermuda, Britse Maagdeneilanden, Cook Islands, Costa … Lees verder
Verplichtingen van musea op grond van de witwasbestrijdingsregels van de overheid
Het is bekend dat banken op grond van de Nederlandse witwaswetgeving een ‘cliëntenonderzoek’ moeten instellen bij al hun klanten. Daarentegen is het vaak onbekend dat dergelijke verplichtingen ook voor musea kunnen gelden. In dit artikel worden de verplichtingen van musea … Lees verder
Objectieve indicator kunstvoorwerpen wijzigt | Wwft, witwasbestrijding
Ook in de kunsthandel krijgt men met witwasbestrijding te maken. De regels voor de branche wijzigen vanwege een in december bekend gemaakt wijzigingsbesluit [*] dat wijziging brengt in de bijlagen bij het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. De voor verkopers en kopers … Lees verder
Weer een lijstje van witwaskenmerken | AMLC, Wwft
Het overheidssamenwerkingsverband Anti Money Laundering Centre (AMLC) heeft bekend gemaakt dat een nieuw overzicht van kenmerken van witwassen is samengesteld dat hier (pdf) is te vinden. Hoewel AMLC het overzicht algemeen bekend maakt, lijkt het er op dat ondernemingen die … Lees verder
Rapport terrorismefinanciering | Wesseling en De Goede
Eerder schreef ik in De witwas bestrijdende actoren van de minister van financiën over een monitor anti-witwasbeleid, opgesteld door mensen van een onderzoeksbureau, waarin de “actoren in het handhavingsnetwerk witwassen“ een prominente rol spelen. Diezelfde (overheids)actoren treden op in door … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: de-risking, FATF, hoog risico sectoren witwasbestrijding, Mara Wesseling, Marieke de Goede, not-for-profit en witwasbestrijding, terrorismefinanciering, transactiemonitoring, witwasbestrijding, witwasindicatoren en -typologieën, Wwft
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 