Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding
Weer zo’n handelaar die de Wwft niet kent
In de witwasbestrijding worden regelmatig handelaren veroordeeld, die laten weten nog nooit van witwasbestrijding en Wwft te hebben gehoord. De luie wetgever noemt dat ‘kleurloos opzet’. In de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 16 maart jl. staat het er … Lees verder
Committees of the European Parliament announce Pandora report that includes AML/CFT topics
In a press release of 21 March it was announced that two committees of the European Parliament adopted a report with a comprehensive set of recommendations stemming from the lessons learnt from the Pandora Papers. According to the press release … Lees verder
AML package in the ECON + LIBE committee of the European Parliament
On Tuesday 28 March the AML Package – a legislative package on anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT) – is on the agenda of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) and the Committee on Civil Liberties, … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: AML Package, Europees Parlement, financiële mensenrechten, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Brief DNB aan de banken over integriteitsrisico’s banken
DNB maakte op 16 maart via een nieuwsbericht bekend op 8 maart aan de banken een brief over integriteitsrisico’s te hebben verzonden. De brief zelf is niet bekend gemaakt. In het nieuwsbericht wordt over de inhoud het volgende gezegd: Brief … Lees verder
Anti-witwas-sprookjes | boekbespreking ‘The War on Dirty Money’
Onlangs publiceerde Bob Hoogenboom het artikel Anti-witwas-sprookjes op de site accountant.nl. Daarin bespreekt hij een publicatie van Nicolas Gilmour en Tristram Hicks met als titel ‘The War on Dirty Money‘. Aan het artikel is niet te zien of de auteurs … Lees verder
Nederlandse verzekeraars spelen voor aanklager en rechter tegelijk | vragen Tweede Kamer
Leden van de Tweede Kamer stelden vragen naar aanleiding van het artikel in Trouw over het voor aanklager en rechter optreden van Nederlandse verzekeraars. Het artikel kondigde ik hier aan. De verzekeraars reageerden, zie dit blog. De gestelde vragen luiden: … Lees verder
Europees onderzoek naar Europees vermogensregister | witwasbestrijding
Vorig jaar werd antwoord gegeven op vragen uit de Tweede Kamer over een onderzoek van Europa naar een wereldwijde registratie van alle activa waarover burgers beschikken. De vraag luidde: Vraag 11 Bent u bereid te pleiten voor een wereldwijde registratie … Lees verder
The Netherlands as a testing ground for financial surveillance | plan van aanpak witwassen | Aurora project on AML | BIS Innovation Summit 2023
The Dutch plans for financial surveillance of every citizen by banks, the ‘banking dragnet’ (‘bancair sleepnet‘), form part of an international trend in anti-money laundering (AML) policies. Project Aurora by BIS This is shown by project ‘Aurora’ of the Bank … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, bancair sleepnet, Bank for International Settlements (BIS), BIS project Aurora, financiële surveillance, Ministerie van Financiën, Ministerie van Veiligheid, plan van aanpak witwassen, rechtsstaat, risicoprofilering, surveillance, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
“MEPs to explore setting up a court to fight grand corruption” | European Parliament
In a press release by the European Parliament (EP) it is announced that MEPs on the Subcommittee on Human Rights (DROI) and invited experts on 20 March in a workshop will examine the idea of an International Anti-Corruption Court to … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Overheidsregister van aandeelhouders, Ubo-register
Tags: Cedric Ryngaert, corruptie, financiële mensenrechten, surveillance, vermogensregister, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Does PET help respect fundamental rights? | UN, artificial intelligence
The latest holy grail in the digital world, which purports to respect fundamental rights, is known by the acronym ‘PET’. That stands for ‘Privacy-Enhancing Technologies‘. The UN is working on and with PET. Read the introduction of a webinar in … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, digitale overheid, financiële mensenrechten, privacy, Privacy Enhancing Techniques (PETs), surveillance, Verenigde Naties, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 