Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding
Staat van de wetgevingskwaliteit
In november heeft de staatssecretaris van Veiligheid de eerste editie van de ‘Staat van de wetgevingskwaliteit‘ uitgebracht. Brief Volgens de aanbiedingsbrief zijn vier belangrijke thema’s blootgelegd die raken aan de uitvoerbaarheid en de rechtsstatelijkheid van wetgeving, te weten: • Menselijke … Lees verder
Geplaatst in Europa, Grondrechten
Tags: AML Package, antiwitwasjuristenparadijs, AVG, wetgevingskwaliteit, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Criminaliteitsbestrijding door bedrijven: heel de wereld is hoog risico | schurkenstaten
De overheid heeft onder de noemer ‘witwasbestrijding’ criminaliteitsbestrijding geprivatiseerd naar het bedrijfsleven. Banken zijn het meest bekend geworden door deze verplichting, maar er zijn veel meer witwasbestrijdingsplichtigen (zie de lijst bij FIU-Nederland). Landen met een ‘hoog risico’ op crimineel geld … Lees verder
Algoritmische opsporing door banken op grond van antiwitwasverordening niet gereguleerd in AI Act
De Europese wetgever heeft welbewust de algoritmische opsporing van criminaliteit door banken en de vele andere ondernemingen die misdaad moeten opsporen (‘witwasbestrijding’) uitgezonderd van de toepasselijkheid van de nieuwe verordening inzake kunstmatige intelligentie (‘AI’), de ‘AI Act’. Dat volgt zowel … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AI Act, AI Act in finance and AML, AI in finance, AML Package, AMLR article 75, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, de-risking, discriminatie, financiële mensenrechten, financiële surveillance, geautomatiseerde besluitvorming artikel 15-1-h en 22 AVG, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwasbestrijding door het notariaat
Plaats een reactie
Onbevredigend standpunt van de Nederlandse regering over de non-profit en het ubo-register | uitbreiding ubo stichtingen
Het register van uiteindelijk belanghebbenden (‘ubo-register’) is een hoogst merkwaardig fenomeen, met kostbare bureaucratie, waarvan de wetgever denkt dat het nut heeft voor de misdaadbestrijding. In dat register worden mensen met een ‘uiteindelijk belang’, de ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ubo’s) geregistreerd, waarbij … Lees verder
Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit, Stichting en vereniging, Ubo-register
Tags: AML Package, AMLD6, AVG, financiële mensenrechten, Ministerie van Financiën, privacy, Privacy First, Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Onjuistheden in rapport Europese Commissie over Nederlands anti-witwasbeleid
De Europese Commissie wordt geacht de implementatie en de effectieve toepassing van de in 2015 aangenomen Europese antiwitwasregelgeving (vierde antiwitwasrichtlijn, AMLD4) te evalueren. Volgens de brief van de minister van Financiën van 22 mei 2024 heeft de Commissie bij die … Lees verder
Privacy is verdacht volgens de transparantiebeweging | “the weaponisation of privacy”
De transparantiebeweging houdt niet van gegevensbescherming en van andere grondrechten, als die worden toegepast in de misdaadbestrijding. Zij denken dat respect voor grondrechten nadelig is voor de overheidsbelangen die de transparantiebeweging verdedigt. Een goed voorbeeld is te vinden bij Tax … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, AVG, financiële mensenrechten, Hof van Justitie van de Europese Unie, privacy, Tax Justice Network, transparantiebeweging, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Nederlandse Orde van Advocaten: het is niet verplicht om een kopie van het identiteitsbewijs op te slaan in het kader van het cliëntenonderzoek Wwft
Privacy First heeft in september 2024 een verzoek gedaan aan de minister van Financiën en DNB om aanpassing van de identificatiepraktijken van financiële instellingen (nieuwsbericht). Een van de onderwerpen in het verzoek is het onnodig opslaan van kopieën van identiteitsbewijzen. … Lees verder
Volgens de Internet Cleanup Foundation zijn financiële instellingen op de goede weg met hun beveiliging
De Stichting Internet Cleanup Foundation houdt zich bezig met het verhogen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie op het internet. Recent brachten zij het Basisbeveiliging Jaaroverzicht 2024 uit. Financiële instellingen lossen problemen op In oktober lieten zij weten dat … Lees verder
Rapport over integriteit decentrale volksvertegenwoordigers | is het ‘PEP’ concept wel juist?
In het rapport ‘Een kwetsbaar ambt’, dat aan de Tweede Kamer werd gezonden, wordt door een onderzoeksteam geschreven over de relatie tussen (georganiseerde) criminaliteit en decentrale volksvertegenwoordigers en het bredere vraagstuk van oneigenlijke druk op decentrale volksvertegenwoordigers. Het is een … Lees verder
Misinformatie over het ubo-register
Het ministerie van Financiën verschaft in de Factsheet Nederland pakt belastingontwijking aan bewust onjuiste informatie. Immers, er staat onder het kopje ‘Maatregelen tegen belastingontwijking en belastingontduiking‘: Invoer van UBO-register Per september 2020 Ondernemingen, stichtingen en verenigingen zijn verplicht eigenaren of … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 