Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding
VvE’s kunnen niet meer aan een bankrekening komen | AML, CFT
De privatisering van overheidstaken naar banken levert merkwaardige resultaten op, wat wordt geïllustreerd door het bericht van Vereniging Eigen Huis dat VvE’s geen bankrekening meer kunnen openen, lees Grote problemen bij bankrekeningen voor VvE’s; soepeler toezicht noodzakelijk. De vereniging roept … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: basisbankrekening, de-risking, discriminatie, financiële mensenrechten, Vereniging Eigen Huis, VvE, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Financiële instellingen werken samen met Europol
In het kader van hun overheidstaken groeien financiële instellingen (FI’s) steeds dichter naar de overheid toe. Zo maakte Europol onlangs bekend [*] dat er een samenwerkingsgids is tot stand gebracht. Toch jammer dat de rechtsbescherming tegen het optreden van die FI’s … Lees verder
Discriminatiemonitor 2024: discriminatie door banken in beeld | College voor de Rechten van de Mens
Onder de titel Discriminatiemonitor 2024: discriminatie door banken in beeld maakte het College voor de Rechten van de Mens bekend dat meldingen en klachten over discriminatie door banken en andere financiële instellingen in 2024 zijn opgevallen: Mensen of organisaties werden … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, College voor de Rechten van de Mens, de-risking, discriminatie, financiële mensenrechten, Miles Kellerman, nationaliteitsdiscriminatie, Politiek prominente persoon (PEP), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Verwerking van persoonsgegevens voor de misdaadbestrijding | brief 29 januari 2025
Zowel door de overheid als door private bedrijven (bijvoorbeeld banken op grond van de privatisering van de misdaadbestrijding) worden op grote schaal persoonsgegevens verwerkt. Die grote hoeveelheid gegevens bevat zowel gegevens van vermoedelijke daders als van andere mensen. Over de … Lees verder
College voor de Rechten van de Mens maakt nieuw Toetsingskader risicoprofilering bekend
Het College voor de Rechten van de Mens publiceerde de aankondiging Nieuw toetsingskader tegen discriminatie door risicoprofilering. Het aangekondigde toetsingskader is via deze pagina te vinden, in twee varianten, nl. een verkorte gebruiksversie met een praktisch overzicht en een integrale … Lees verder
DNB publiceert document over integriteitstoezicht
De Nederlandsche Bank (DNB) maakte bekend een document genaamd ‘Integriteitstoezicht in Beeld 2025’ (IIB) te hebben uitgebracht over het door hen uitgeoefende integriteitstoezicht op banken, andere financiële ondernemingen en vergunningplichtige statutair bestuurders (trustkantoren). Algemeen Verbeterpunten voor DNB Opvallend is dat … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), compliance-uitsluiting, de-risking, discriminatie, DNB, DNB over contante betaling, facilitator, integriteit, kosten witwasbestrijding, overcompliance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Zweden
Plaats een reactie
De nieuwste Nederlandse grootbank die een antiwitwasboete krijgt
Het blijft apart dat het ministerie van Financiën in kamerstukken blijft schrijven dat banken en andere bedrijven zo geschikt zouden zijn om crimineel geld (‘witwassen’) op te sporen, terwijl het hoge boetes regent bij alle Nederlandse banken en burgers klagen … Lees verder
Wordt het nog wat met de privatisering van de misdaadbestrijding? | commissiedebat witwasbestrijding
Het verslag van het commissiedebat over de geprivatiseerde misdaadbestrijding (commissie Financiën, commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering) waar ik eerder over schreef, trof ik nog niet aan op de site van de Tweede Kamer. Over dit opmerkelijke debat, waarin de minister … Lees verder
FATF’s ‘Mitigation of Unintended Consequences’ does not mend inadequate anti-money laundering system
According to FATF, the undemocratic world government on crime control [*], discrimination and de-risking are ‘unintended consequences’ of legislation made by the organisation (‘recommendations’). There is a special page on Mitigating Unintended Consequences. In doing so, they are on the … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: de-risking, discriminatie, FATF, financiële mensenrechten, open foutencultuur, wereldregering, witwasbestrijding, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Minister van Financiën wil verder met mislukte privatisering van de misdaadbestrijding | Wwft, AML Package
Onlangs liet de minister van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer [1] weten zich te realiseren dat de privatisering van de misdaadbestrijding (verhullend aangeduid als ‘witwasbestrijding’) naar de banken en andere bedrijven faalt. De minister gebruikt in de … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, de-risking, discriminatie, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Human Rights in Finance.EU, kosten witwasbestrijding, Privacy First, risicoprofilering, surv, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 