Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De Nederlandse Vereniging van Banken denkt dat banken minder discrimineren
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
- Procedure tegen spionagebrillen
- Hoort de overheid wel thuis op de platforms van grondrechtenschender Meta?
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Tag Archives: Ministerie van Financiën
Landelijke Wwft-leidraad wordt in het najaar 2019 verwacht
In het “Departementale Actieprogramma’s voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven – Stand van zaken 2019” komt de in aantocht zijnde nieuwe landelijke leidraad Wwft voor. Op pagina 17 wordt vermeld dat de nieuwe leidraad in het najaar 2019 zal … Lees verder
De personenvennootschap met onderneming buiten Nederland en de uitkerende stichting | ubo-register wetsvoorstel
In het onlangs ingediende wetsvoorstel inzake het ubo-register (zie de eerdere post) zitten twee opmerkelijke elementen die in de eerder gehouden consultatie niet aan bod zijn geweest. Het betreft: Een verplichting tot inschrijving van personenvennootschappen en rederijen die naar Nederlands … Lees verder
Wetsvoorstel ubo-register ingediend | Wwft
Vandaag is de indiening bekend gemaakt van het wetsvoorstel inzake het ubo-register, het register van uiteindelijk belanghebbenden. Dit is een door Europa verplicht gesteld register. Hierna het persbericht: UBO-register vanaf januari 2020 in werking Nieuwsbericht | 04-04-2019 | 13:08 Vanaf … Lees verder
Het privaatrecht bestaat niet voor het ministerie van Financiën | antwoord kamervragen identiteitsfraude
Het ministerie van Financiën liet recent blijken niet van privaatrechtelijke principes op de hoogte te zijn. Zo werden onlangs kamervragen beantwoord, waarin het ministerie het deed voorkomen dat banken alleen identificeren en de identiteit verifiëren, aan de hand van bijvoorbeeld … Lees verder
FSC dringt aan op uitwisseling klantgegevens tussen banken in het kader van de witwasbestrijding | Wwft
Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC), een overleg van AFM, DNB en het ministerie van Financiën, is van mening dat banken en andere financiële instellingen klantgegevens moeten kunnen uitwisselen in het kader van de witwasbestrijding. Dat blijkt uit het bericht dat op … Lees verder
De witwassenbestrijdende actoren van de minister van financiën | Wwft
Begin januari 2019 publiceerde het ministerie van financiën een brief over de Nederlandse witwasbestrijding met een aantal bijlagen. In de brief wordt het begrip “aanscherpen” flink gebruikt. Natuurlijk rinkelt de brief van ‘beheersen van risico’s’ en ‘gedrag en cultuur’. Er is … Lees verder
Wat er niet op de financiële agenda staat | Wwft
Voor wie zich afvraagt waar het heengaat met de onuitvoerbare en onbegrijpelijke antiwitwaswetgeving, is de agenda financiële sector zoals onlangs door het Ministerie van Financiën is uitgebracht een belangrijke bron. Natuurlijk geeft het Ministerie niet toe dat de regels een … Lees verder
Pseudo-ubo-fouten | hoger leidinggevend personeel | Wwft
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een moeilijke wet. Dat wordt voor een deel door de zwalkende wetgever veroorzaakt. Een veel gemaakte fout betreft de pseudo-ubo, de uiteindelijk belanghebbende bij een rechtspersoon, als er geen … Lees verder
Paul Frissen over verslagleggings- en transparantiezucht en het einde van de menselijke vrijheid
De moderne overheid lijdt aan verslagleggings- en transparantiezucht. In het onderwijs en in de zorg wordt daartegen te hoop gelopen en klagen onderwijsgevenden en zorgverleners dat zij door alle administratieve verplichtingen niet meer aan hun werk toekomen. In de financiële … Lees verder
Risicoprofilering door banken in het kader van hun opsporingstaak | Wwft en AVG
Al eerder schreef ik over de te grote verwachtingen van de overheid ten aanzien van de mogelijkheden van private partijen, met name banken, om criminaliteit op te sporen. Officieel wordt dit ‘witwasbestrijding’ genoemd, in Nederland gebaseerd op de Wet ter voorkoming … Lees verder
