Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: FATF
FATF publishes guidance on beneficial ownership | AML, FATF
The Financial Action Task Force (FATF), the unofficial world crime-fighting government, accountable to no one, has published its newest guidance on beneficial ownership of legal persons. FATFs laws, called ‘recommendations’, aim to fight organised crime but have the conscious side … Lees verder
De bank als vrije ondernemer die overheidstaken uitvoert | Wwft, toegang betalingsverkeer
Al lange tijd verschuilt het ministerie van Financiën zich – als het hen goed uitkomt – achter het alibi dat banken vrije ondernemers zijn die mogen doen waar ze zin in hebben. Een mooi staaltje is te vinden in het … Lees verder
Het financiële sleepnet van de Amerikaanse overheid hoort een les te zijn voor de bancair sleepnet-plannen | TRAC schandaal | AML, CFT, surveillance
Het nieuwste schandaal op het gebied van financiële surveillance van burgers vindt niet toevallig in de VS plaats. TRAC-schandaal Op 18 januari jl. maakte mensenrechtenorganisatie ACLU bekend [1] (machinevertaling): Hoe de opsporingsautoriteit van Arizona een geheim, illegaal surveillanceprogramma opzette om … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: bancair sleepnet, cybersecurity overheid, FATF, financiële mensenrechten, financiële surveillance, privacy, surveillance, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), VS, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Bizarre Wwft-taferelen tussen banken en notarissen | witwasbestrijding, onderzoek naar de zakenrelaties van de klant
Tot welke bizarre taferelen de concepten van de witwasbestrijding (Wwft) leiden wordt geïllustreerd door de ruzie tussen banken en notarissen, waarbij de banken niet alleen de rekeninghouder-notaris wilden onderzoeken maar ook de partijen die de notaris bedient (bijvoorbeeld verkopers en … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: FATF, KNB, NVB, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft
Plaats een reactie
Pappen en nat houden in plaats van de concepten van de criminaliteitsbestrijding aan te passen | Wwft, witwasbestrijding, de-risking
DNB maakte deze maand bekend dat het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) zich inzet om de schadelijke gevolgen van de misdaadbestrijding door banken (‘witwasbestrijding’), ook bekend als ‘de-risking’, te beperken. De-risking houdt in dat banken bepaalde klantgroepen niet meer willen bedienen … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: basisbankrekening, betaaldienstverlening, discriminatie, DNB, Europees Parlement, FATF, financiële mensenrechten, Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, not-for-profit en witwasbestrijding, open foutencultuur, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Het nieuwste wetsvoorstel afpakken van criminelen / Non Conviction Based Confiscation (NCBC)
Ondanks de vele kritiek die op het consultatievoorstel werd geuit, stuurt het kabinet toch een wetsvoorstel inzake ‘afpakken’ naar de Raad van State, zo staat in een nieuwsbericht van het ministerie van Veiligheid. Mensen uit de strafrechthoek vertellen mij dat … Lees verder
Digital fundamental rights of the EU: theory and practice
The Council of the EU submitted a ‘Declaration on digital rights and principles: EU values and citizens at the centre of digital transformation‘ (press release). Friendly words are spoken, but do they address the concerns of citizens, who see crime … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, ICT, privacy, e-commerce
Tags: cybercrime, cybersecurity, digitale euro, digitale grondrechten, digitale overheid, digitale toekomst, digitale vaardigheden, eID, eIDAS, Europese Digitale Identiteit, FATF, financiële mensenrechten, financiële surveillance, open finance
Plaats een reactie
Virtual launch of the book on the Whole-of-Government Approach on AML/CFT – 28 November
The Institute for Austrian and International Tax Law announced in its newsletter that the virtual launch of the book Taxing Crime: A Whole-of-Government Approach to Fighting Corruption, Money Laundering and Tax Crimes (see my previous post) will take place on … Lees verder
Whole-of-Government Approach in fighting crime and finding new ways to tax | World Bank publication
Is the ‘Whole-of-Government Approach‘ the latest trend in fighting crime? The World Bank Group has published a report [1] in the ‘stolen asset recovery initiative series‘ [2], with as title: Taxing Crime. A Whole-of-Government Approach to Fighting Corruption, Money Laundering, … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht
Tags: afpakken, FATCA, FATF, financiële mensenrechten, OECD, Wereldbank, Whole-of-Government approach, Whole-of-Society approach, witwasbestrijding
Plaats een reactie
FATF: “FATF and INTERPOL intensify global asset recovery”
The Financial Action Task Force (FATF) announced a joint initiative with INTERPOL regarding confiscation of ‘illicit’ assets. An initiative regarding confiscation (‘afpakken’) in the Netherlands received a lot of criticism (1, 2). Hopefully fundamental rights are respected by FATF and … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 