Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: FATF
Schurkenstaten die lid zijn van de EU | Wwft, FATF
EU-lid Bulgarije staat op de internationale schurkenstatenlijst van FATF (landen die onvoldoende zouden doen aan de geprivatiseerde criminaliteitsbestrijding, ook bekend als ‘witwasbestrijding’). FAFT schrijft in oktober van dit jaar: In October 2023, Bulgaria made a high-level political commitment to work … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: Albanië, Bulgarije, FATF, Kroatië, schurkenstaten
1 reactie
Regulation without foundation | AML, CFT
According to this publication: Organized crime represents a pervasive global threat while posing unique challenges to law enforcement and policymakers. Yet, research about public understanding of this phenomenon remains limited So FATF and its collegues do not know what they … Lees verder
Banken willen meer meer meer informatie over hun rekeninghouders | publiek-private ‘samenwerking’ | Wwft, financiële surveillance
Banken blijven vragen om toegang tot overheidsgegevens over hun rekeninghouders, lees het bericht van de NVB over de position paper die de banken aan de politieke partijen hebben gestuurd en waarover security.nl heeft bericht. Banken zijn ongeschikt voor de criminaliteitsbestrijdingstaak … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: de-risking, FATF, financiële mensenrechten, Privacy International, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), witwasbestrijding door banken, Wwft
1 reactie
Annullment of the Travel Rule Regulation | Regulation (EU) 2023/1113 (Wtr3)
Simon Lelieveldt announced [1] he is underway in the work of setting up a coordinated action to challenge the newest version of the European Travel Rule Regulation [2], also referred to as ‘Wire Transfer Regulation’ (Wtr). His focus will be … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, betaaldienstverlening, cryptovaluta, cybersecurity in de financiële sector, FATF, Regulation (EU) 2015/847 (Wtr2), Regulation (EU) 2023/1113 (Wtr3), Wire Transfer Regulation (Wtr), witwasbestrijding
Plaats een reactie
De nieuwste soort hoogrisicolanden | ‘derde landen waarvoor is aangetoond dat er een permanent en bijzonder hoog risico bestaat dat hun rechtsgebied voor omzeiling wordt gebruikt’
In de internationale misdaadbestrijding zijn de ontwerpers van de systemen, zoals FATF en Europa, druk in de weer met het in de ban doen van landen die onvoldoende hun best doen om misdaad te voorkomen en te bestrijden (misdaadbestrijding wordt … Lees verder
Banken worden digitale dienstverleners die hun klanten niet meer kennen | Wwft, Wft, KYC
Overal in Europa gebeurt hetzelfde: banken sluiten hun filialen en worden digitale dienstverleners die hun klanten niet meer kennen. Zo ook in Duitsland, waarover in de Süddeutsche het artikel Noch gut 20 000 Bankfilialen in Deutschland verscheen. Het is daarom … Lees verder
Identiteitsfraude wordt bevorderd door de excessieve hoeveelheid persoonsgegevens die overal rondzwerven, zoals in de witwasbestrijding | proefschrift N.S. van der Meulen
Het proefschrift van N.S. van der Meulen uit 2010 over identiteitsdiefstal [1] , waarin zij met name aandacht besteedt aan financiële identiteitsfraude, is actueler dan ooit. Opvallend is dat de ontwerpers van de regels voor private criminaliteitsbestrijding (bestrijding van witwassen … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, betaaldienstverlening, BSN, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, cybersecurity overheid, DigiD, FATF, gelde, heridentificatie door financiële instellingen, identificatie, identiteitsfraude, LexisNexis, toegankelijkheid financiële sector, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
1 reactie
BIS: financial surveillance is the solution to combat crime | Aurora-project BIS, AML, CFT
In March I wrote about the anti-money laundering (AML) project of the Bank for International Settlements (BIS). The project on their site is described as follows: Project Aurora will investigate the use of advanced technologies, such as privacy-enhancing technologies, machine … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, bancair sleepnet, Bank for International Settlements (BIS), BIS project Aurora, BIS project Hertha, compliance industrie, digital communication secrecy principle (digitaal briefgeheim), FATF, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Going Dark - High-Level Group (HLG) on access to data for effective law enforcement, Google, internetgiganten, transactiemonitoring
Plaats een reactie
What will come out of Europe’s Pandora Box in regard of AML/CFT?
Today AML/CFT is one of the subjects on the agenda of the European Parliament, (source): MEPs set out their priorities to fight tax abuse and money laundering MEPs will debate on Wednesday and vote on Thursday on their recommendations sparked … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: afpakken, belastingadvies, CRS, Europees Parlement, facilitator, FATCA, FATF, financiële mensenrechten, high-net-worth individuals, schurkenstaten, terrorismefinanciering, vastgoed, VS, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Wereldwijd ubo-register
Europa is druk bezig met de ubo-registers die iedere lidstaat moet hebben. Al die ubo-registers zullen door Europa worden verbonden en in de toekomst ook centraal doorzoekbaar zijn [*]. Het fenomeen ubo-register wordt bevorderd door de informele wereldregering FATF, die … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 