Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- NJCM bekritiseert ontbreken wettelijke grondslag voor geautomatiseerde besluitvorming in het nieuwe consumentenkredietrecht
- AFM gaat meer aandacht aan cyberweerbaarheid en AI besteden en schrijft mee aan de Europese antiwitwasregels
- Overheid moet inzage in bestrijdingsmiddelen bieden
- StopID om de geldigheid van hun reisdocumenten te kunnen stoppen
- De toegang van EOM en OLAF tot Europese databases met financiële gegevens
Recente reacties
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
- Ellen Timmer op Nieuwe coalitie: “DigiD mag niet in Amerikaanse handen vallen”
- Ellen Timmer op Bert Hubert maakt dashboard totale Amerikaanse afhankelijkheden bekend
- Ellen Timmer op Digitale autonomie gaat een DigiDingetje worden | DigiD op het menu
Categorieën
Archief
Tag Archives: DNB
Discriminerende Wwft-praktijken van banken in radioprogramma Argos
Gisteren besteedde radioprogramma Argos aandacht aan de discriminerende praktijken van banken in hun strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering, waarbij niet alleen slachtoffers van de banken aan het woord kwamen, maar ook terrorismefinancieringsdeskundige, hoogleraar Marieke de Goede en mensenrechtenadvocaat Jelle Klaas … Lees verder
De gevaarlijke identificatiepraktijken van financiële instellingen | kopietje paspoort, Wwft
Financiële instellingen en andere ondernemingen die criminaliteit moeten bestrijden [1] zijn verplicht om de identiteit van hun klanten verifiëren. Bij financiële instellingen gebeurt dat op een juridisch onjuiste en voor de klanten onveilige manier, zo constateerde ik al eerder [2]. … Lees verder
Grootbank mocht relatie met cryptoactivadienstverlener niet beëindigen | Wwft, de-risking
In februari jl. oordeelde de rechtbank Amsterdam dat ABN Amro haar boekje te buiten ging door de relatie met een cryptoactivadienstverlener BDS met vergunning [*] te willen opzeggen. De rechtbank overweegt dat er voor de grootbank (‘de Bank’) geen opzegplicht … Lees verder
HRIF.EU roept DNB op een einde te maken aan het bancair sleepnet | TMNL
Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) maakte vandaag bekend dat de organisatie De Nederlandsche Bank (DNB) heeft opgeroepen om een einde te maken aan het bancaire sleepnet van Transactie Monitoring Nederland. HRIF.EU schrijft: Blind voor mens en recht? HRIF.EU spoort DNB … Lees verder
Dutch central bank is preparing for a financial surveillance society | ChatDNB
It is fascinating what international financial policymakers are doing, without any public discussion. Large-scale analysis of financial transactions by DNB Last year, top central bank executive Steven Maijoor (De Nederlandsche Bank, ‘DNB’, the Netherlands) already revealed that DNB is working … Lees verder
DNB propageert open finance en negeert de schaduwkanten | financiële inclusie als alibi voor open finance
Het is hoogst zorgelijk dat open finance wordt gepropageerd door de internationale financiële beleidsmakers zonder op de risico’s voor gewone burgers te wijzen. Een voorbeeld daarvan is te vinden op de site van De Nederlandsche Bank (DNB), lees Open finance … Lees verder
De-risking bij overname pintransactieverkeer door betaaldienstverlener
Ook betaaldienstverleners doen aan ‘de-risking’, aan het uitsluiten van hele categorieën klanten vanwege vermeend hogere criminaliteitsrisico’s. Dat doen betaaldienstverleners omdat ze – net als banken – criminaliteitsbestrijdingstaken hebben opgelegd gekregen van de overheid (‘witwasbestrijding’). Deze ondernemingen moeten extra werk verrichten … Lees verder
Working paper on bank directors that become supervisors | further investigation desirable into top financial supervision officials
In December 2023 the working paper The Reverse Revolving Door in the Supervision of European Banks was published [1]. The Halle Institute for Economic Research (IWH), where two of the authors of the paper work, in March published the press … Lees verder
De-risking bij DNB | risicobeheersing in correspondentbankrelaties
In het bericht Training over risicobeheersing in correspondentbankrelaties (COBA) maakt DNB melding van de ongewenstheid van de-risking bij het door banken aangaan van correspondentrelaties: Dat de-risking daadwerkelijk gevolgen heeft voor de mondiale handel bleek wel uit de voorbeelden die Maarten … Lees verder
DNB rapporteert over succes van het beleid ter ontmoediging van contante betaling
Eerder schreef ik over het interview met DNB-directeur Vermeulen over het gebruik van contanten. Recent publiceerde de bankentoezichthouder een artikel over het betalingsgedrag van Nederlandse consumenten onder de titel ‘Thuiswonende tiener betaalt nog opmerkelijk vaak contant‘. Er wordt verwezen naar … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 