Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: AML Package implementatie NL
Besluit DFEI inzake Afdeling Toezicht Wwft
Twee afdelingen die voorheen deel uitmaakten van de Belastingdienst zijn overgebracht naar het ministerie van Financiën. Zij zijn onderdeel geworden van de Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI) van het ministerie. De directeur van DFEI heeft op 10 maart een besluit genomen, … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Regulation, Bureau Economische Handhaving (BEH) Belastingdienst, Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) van de Belastingdienst, Dienst Financieel-Economische Integriteit, Ministerie van Financiën, witwasbestrijding
1 reactie
Wetsvoorstel implementatie AMLR zorgt er voor dat notarissen binnenkort bij iedere oprichting verscherpt cliëntenonderzoek moeten toepassen | & andere trustdienstenperikelen
Het ontwerp wetsvoorstel ter implementatie van het Europese antiwitwaspakket heeft gevolgen voor ‘aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke diensten‘, waartoe onder meer trustkantoren behoren, zoals ik al eerder constateerde. Aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke diensten in AMLR Deze groep wordt in de … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), notaris, witwasbestrijding, witwasbestrijding door het notariaat
1 reactie
Algemene Rekenkamer onderzoekt schadelijke effecten privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar banken
De Algemene Rekenkamer is bezig geweest met een interessant onderzoek naar de schadelijke effecten van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar banken (bestrijding van ‘witwassen’ en terrorismefinanciering, naleving sanctieregels). De uitkomsten daarvan zullen vandaag bekend worden. Het onderzoek wordt op … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels
Tags: Algemene Rekenkamer, AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Regulation, compliance-uitsluiting, de-risking, DNB, financiële mensenrechten, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Toezichtverslag 2025 van DNB
De Nederlandsche Bank (DNB) maakt haar toezichtverslag bekend, met een overzicht van toezichtactiviteiten in 2025 en een toelichting op de prioriteiten voor 2026. Lees de aankondiging en het verslag. In het verslag worden de verschillende groepen waarop DNB toezicht houdt … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Trustkantoren
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, de-risking, discriminatie, DNB, financiële mensenrechten, schurkenstaten, toegankelijkheid financiële sector, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Autoriteit Persoonsgegevens: uitvoering anti-witwaswet alleen verantwoord bij aantoonbare effectiviteit en privacybescherming
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakte bekend advies te hebben uitgebracht over de implementatie van de nieuwe Europese regels op grond waarvan bedrijven misdaad moeten opsporen, ook bekend als ‘witwasbestrijding’ en bestrijding van terrorismefinanciering. De AP maakte dit bekend in het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, compliance-uitsluiting, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, de-risking, financiële mensenrechten, FIU Nederland, privacy, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Consultatie over openstelling ubo-register van start
Het is fascinerend om te zien dat overheden in het kader van bestrijding van criminaliteit zorgen voor meer criminaliteitsrisico’s voor burgers. Het register van ‘uiteindelijk begunstigden’ (ubo’s), het ‘ubo-register’, [1] is daar een mooi voorbeeld van. Terwijl het doel van … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Strafrecht, Ubo-register
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, AVG, datahandelaren witwasbestrijding c.a., financiële mensenrechten, financiële surveillance, media, privacy, Stefan Tax, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
1 reactie
Statewatch | More profiling and surveillance under new EU anti-money laundering rules (on Privacy First’s consultation response)
Statewatch paid attention to Privacy First’s constribution to a Dutch consultation on the implementation of the new European anti-money laundering legislation (AML Package). Read the article More profiling and surveillance under new EU anti-money laundering rules, with the following introduction: … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële privacy bij Privacy First, Privacy First, Privacy First deelname consultatie
Plaats een reactie
Onverstandig amendement van Tweede Kamerlid SP over vergaande bevoegdheid van FIU Nederland
Regelmatig is zichtbaar dat de SP de rechtsstatelijke weg kwijt is als het gaat om de bestrijding van crimineel geld door bedrijven (‘witwasbestrijding’) [1]. Dat is nu te zien aan het amendement dat het Tweede Kamerlid Van Nispen indiende op … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), blokkeringsbevoegdheid FIU, financiële mensenrechten, financiële surveillance, FIU Nederland, Paul Tang, rechtsstaat, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
Door de politie, notarissenorganisatie KNB, de Nederlandse Vereniging van Banken en de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken is een voorstel gedaan om hypotheekfraude tegen te gaan, lees het voorstel. Volgens het voorstel spelen een rol: het inschrijven van niet-bestaande ondernemingen; het aanvragen … Lees verder
Minister is niet volledig in commissiedebat over witwasbestrijding
Op 3 september jl. was er een commissiedebat van de commissie voor Financiën van de Tweede Kamer over bestrijding witwassen en terrorismefinanciering. Inmiddels is er een voorlopig verslag beschikbaar [1]. In deze vergadering is de minister van Financiën uitgebreid aan … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), Europese Commissie, financiële mensenrechten, financiële surveillance, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 