Category Archives: Grondrechten

EBA consults on new Guidelines to tackle de-risking | AML, CFT

Geplaatst op 8 december 2022 door Ellen Timmer

Instead of recognising that the anti-money laundering (‘AML’) system has inherent flaws and needs to be completely overhauled, authorities are busy ‘mitigating’ the effects of de-risking. One of them is the European Banking Authority (EBA) that on 6 December started … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

ECNL’s newsletter on the harm of crime fighting for non-profit sector and for society | AML, CFT

Geplaatst op 8 december 2022 door Ellen Timmer

The European Center for Not-for-Profit Law (ECNL) in its newsletter of 23 November had a lot of items on crime fighting and fundamental rights: Expanding the use of tech for countering terrorism – what about considerations for human rights? The … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten, Not-for-profit | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Council announces agreement on AML Package | AML, CFT

Geplaatst op 8 december 2022 door Ellen Timmer

Yesterday the EU Council announced it has reached agreement on the AML Package. Will Europe respect fundamental rights of EU citizens in its efforts to fight crime? The Council’s press release: Council of the EU Press release – 7 December … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Een wet met onmogelijke verplichtingen voor het mkb | Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen

Geplaatst op 7 december 2022 door Ellen Timmer

Bij het parlement is een voorstel voor een Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen aanhangig, met daarin een artikel dat geldt voor alle ondernemingen: Artikel 1.2 Zorgplicht voor iedere onderneming 1. Een onderneming die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat … Lees verder →

Geplaatst in Grondrechten, Handelsrecht, Internationale handel | Tags: , , | 1 reactie

Verklaring Europese ministers inzake criminaliteitsbestrijding met onder meer uitwisseling bankgegevens en automatische nummerplaatherkenning

Geplaatst op 6 december 2022 door Ellen Timmer

In oktober werd een Europese misdaadbestrijdingsverklaring  bekend gemaakt (bericht rijksoverheid, verklaring (pdf)). Het is een verklaring door de ministers verantwoordelijk voor veiligheid en justitie van België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en Spanje inzake gezamenlijke acties tegen zware en georganiseerde misdaad. … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Bancair sleepnet is onderwerp tijdens de Nationale Privacy Conferentie 2023 door ECP en Privacy First | 25 januari 2023

Geplaatst op 5 december 2022 door Ellen Timmer

De Nationale Privacy Conferentie 2023, die op woensdag 25 januari 2023 plaats vindt, speelt in op de actualiteit door financiële privacy als overkoepelend thema te kiezen. Één van de deelonderwerpen is het door het kabinet voorgestelde bancaire sleepnet, het voorstel … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Mensbeelden van de beleidsmakers | SCP aanbevelingen

Geplaatst op 3 december 2022 door Ellen Timmer

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) kondigde in het bericht SCP biedt handvatten om tot realistischer mensbeelden in beleid te komen een rapport aan. In dat rapport (via deze pagina te vinden) wordt ingegaan op de mensbeelden achter beleid. In … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , | Plaats een reactie

European ‘enabler’ bias in a consultation by the European Commission | tax advice, CCBE

Geplaatst op 2 december 2022 door Ellen Timmer

Currently it is common nationally and internationally to portray all lawyers as ‘enablers’ of crime. The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) in its newsletter of October/November objected to that qualification: However, the CCBE strongly opposes the … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , | Plaats een reactie

Privacy First waarschuwt voor grondrechten schendende voorstellen in plan van aanpak witwassen | Wwft, bancair sleepnet, navraagplicht

Geplaatst op 2 december 2022 door Ellen Timmer

Vandaag maakte Privacy First bekend een brief te hebben gestuurd aan de Tweede Kamer over de wetgevende plannen van de ministeries van Financiën en Veiligheid: Misdaadbestrijding is niet gediend met bancair sleepnet en navraagplicht Recent waarschuwde Privacy First voor het … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Nieuw fintech samenwerkingsplatform ‘Regulator Knowledge Exchange’

Geplaatst op 30 november 2022 door Ellen Timmer

Vandaag maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend dat Koningin Máxima morgen een  toespraak houdt bij de lancering van het platform Regulator Knowledge Exchange (RKE) van het Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) van de ‘University of Cambridge Judge Business School’. In de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Plaats een reactie