Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Ubo-register
Judgment ECJ on 22 November 2022 in Luxemburg cases on the register of beneficial owners
The Court of Justice of the European Union today officially announced that on 22 November the judgment regarding the Luxemburg cases in regard of the register of beneficial owners (cases C-37/20,C-601/20) will be made public: #ECJHighlights ⚖️22/11(J):#AntiMoneyLaundering directive–information on … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AVG, financiële mensenrechten, Hof van Justitie van de Europese Unie, HvJ inzake ubo-register, privacy, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Luxemburg als offshore land
Door sommigen wordt Luxemburg als ‘offshore’ land aangemerkt. Al eerder zag ik Luxemburg op een offshorelijstje figureren, nl. een lijst van AMLC. Toen vroeg ik me ook al af waarom Nederland er niet op staat, als het begrip ‘offshore’ zo … Lees verder
Start Nederlands ubo-register voor trusts | Wwft
Op 1 november verscheen het nieuwsbericht van de rijksoverheid dat op die dag het ubo-register voor trusts van start is gegaan: Start registratie Nederlands UBO-register voor trusts Nieuwsbericht | 01-11-2022 | 12:15 Per 1 november 2022 moeten beheerders van trusts … Lees verder
De ubo-register brief van Financiën | uiteindelijk belanghebbenden, ubo-register, witwasbestrijding
Onlangs verscheen een brief van de minister van Financiën [1] over het ubo-register dat tot doel heeft misdaad te bestrijden. Door middel van het register worden de gegevensbeschermingsrechten (AVG) van een ruime groep burgers, de ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ubo’s) geschonden, aangezien … Lees verder
FATF’s consultation on new UBO-legislation | Recommendations 24, 25 | AML, CFT
FATF announced today that publication of its new legislation (‘recommendations’) is to be expected in February 2023 and that it has released two documents for public consultation (until 6 December): Financial Action Task Force (FATF) The FATF is working to … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: de-risking, FATF, financiële surveillance, fonds voor gemene rekening, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), trust, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
De AVG geldt ook voor Wwft-plichtigen | Travelex zaak
Ondernemingen die op grond van witwasbestrijdingswet Wwft [*] een cliëntenonderzoek moeten doen, zoals banken en accountants, denken vaak dat zij zich niet aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) hoeven te houden. Dat is een misvatting. Het melden van een ongebruikelijke … Lees verder
Ubo-register trusts van start | Wwft
Het ministerie van Financiën heeft bekend gemaakt dat het ubo-register voor trusts (let op: iets anders dan ‘trustkantoren’) van start is gegaan. Het ministerie heeft een speciale site aan laten maken: uboregistertrusts.nl, waarop nadere informatie is te vinden. Het is … Lees verder
IMF added its own publication to the avalanche of beneficial ownership publications | AML, CFT
Under the name “Unmasking Control: A Guide to Beneficial Ownership Transparency” IMF added its own publication to the avalanche of beneficial ownership publications. It explains the reasons for the publication as follows: Revelations from many data leaks, court cases, and … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: compliance-uitsluiting, cybersecurity in de financiële sector, de-risking, financiële surveillance, IMF, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Benificial ownership rules in the US
FinCEN on 29 September announced: FinCEN Issues Final Rule for Beneficial Ownership Reporting to Support Law Enforcement Efforts, Counter Illicit Finance, and Increase Transparency. Read also the factsheet.
BroodjeAapUbo | de stak van de minister van Financiën
De ongerijmdheid van de regels rondom uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) wordt geïllustreerd door een bericht in Accountancy Vanmorgen van gisteren (gebaseerd op RTL) onder de titel Kaag overtrad eigen UBO-regels. In dat artikel wordt ten onrechte verondersteld dat zij als ubo … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 