Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Ubo-register
Openbare registers uit de vorige eeuw kunnen niet ongewijzigd verder | waarschuwing Autoriteit Persoonsgegevens over kadaster, handelsregister e.d.
Op 28 maart jl. stuurde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een brief aan de staatssecretaris van digitalisering, mevrouw Van Huffelen. Daarin waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens dat de Nederlandse openbare registers, die dateren uit de vorige eeuw of eerder, niet meer ongewijzigd … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Overheidsregister van aandeelhouders, Ubo-register
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, bescherming persoonsgegevens handelsregister, bescherming persoonsgegevens kadaster, bestuursverbod, cybersecurity, cybersecurity Nederlandse overheid, kadaster
1 reactie
De grondrechten schendende ‘transparantie’ beweging gaat door | ubo-register Canada
De teleurstelling van de transparantiebeweging over de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van november vorig jaar over het ubo-register was groot. Maar ze zitten niet bij de pakken neer en hebben de informele ondemocratische wereldregering FATF … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register
Tags: Armand Girbes, burgeropsporing, Canada, corruptie, Open Ownership, Transparency International, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Registration of beneficial owners of small entities in the U.S.
In the US, new regulations (Corporate Transparency Act, CTA) require small entities to report their beneficial owners to FinCEN. The CTA is part of the Anti-Money Laundering Act of 2020 (AML Act). The CTA authorizes FinCEN to collect that information … Lees verder
Commission shows a lack of understanding of the risks of including personal data in open data | Open Data Directive
On a page of the European Commission on ‘High-value datasets’, the Commission states that personal data will be part of open data. The Commission calls certain data produced by the public sector that are particularly interesting for creators of value-added … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: Artificial Intelligence, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, cybersecurity, cybersecurity overheid, digitaal Europa, Europese Commissie, Handelsregister, open data
Plaats een reactie
ECON and LIBE committees of the European parliament adopted their position on the AML Package
Today the ECON and LIBE committees of the European parliament announced their agreement on the AML Package. Important elements of the position of the committees: High-level professional football clubs should become obliged entities under EU AML/CFT law. Cash payments for … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AML Package, AMLD6, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), ECON, Europees Parlement, financiële mensenrechten, LIBE, Paul Tang, witwasbestrijding
Plaats een reactie
AML package in the ECON + LIBE committee of the European Parliament
On Tuesday 28 March the AML Package – a legislative package on anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT) – is on the agenda of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) and the Committee on Civil Liberties, … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: AML Package, Europees Parlement, financiële mensenrechten, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Europees onderzoek naar Europees vermogensregister | witwasbestrijding
Vorig jaar werd antwoord gegeven op vragen uit de Tweede Kamer over een onderzoek van Europa naar een wereldwijde registratie van alle activa waarover burgers beschikken. De vraag luidde: Vraag 11 Bent u bereid te pleiten voor een wereldwijde registratie … Lees verder
FATF publishes guidance on beneficial ownership | AML, FATF
The Financial Action Task Force (FATF), the unofficial world crime-fighting government, accountable to no one, has published its newest guidance on beneficial ownership of legal persons. FATFs laws, called ‘recommendations’, aim to fight organised crime but have the conscious side … Lees verder
Europa bereidt ingrijpende wijzigingen insolventierecht voor | toegang curator tot ubo-registers, vermogensregisters en bankregisters
De privatisering van de criminaliteitsbestrijding met onder meer het verwijzingsportaal bankgegevens en het ubo-register komen ook in beeld bij Europese plannen om het insolventierecht te wijzigen, zo kan worden afgeleid uit de fiche over de Richtlijn materieel insolventierecht. Uit de … Lees verder
Geplaatst in Bestuurdersaansprakelijkheid, Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: bescherming persoonsgegevens kadaster, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, cybersecurity overheid, Europees Parlement, financiële mensenrechten, insolventie, kadaster, kleurloze opzet, vermogensregister
1 reactie
“MEPs to explore setting up a court to fight grand corruption” | European Parliament
In a press release by the European Parliament (EP) it is announced that MEPs on the Subcommittee on Human Rights (DROI) and invited experts on 20 March in a workshop will examine the idea of an International Anti-Corruption Court to … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Overheidsregister van aandeelhouders, Ubo-register
Tags: Cedric Ryngaert, corruptie, financiële mensenrechten, surveillance, vermogensregister, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 