Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Deelname aan consultatie sanctievoorstel
Vandaag heb ik deelgenomen aan de internetconsultatie Wet internationale sanctiemaatregelen met onderstaande reactie, die ook als pdf kan worden gedownload: Consultatiebijdrage Wet internationale sanctiemaatregelen Van: Ellen Timmer, https://ellentimmer.com/ Aan: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Buitenlandse Zaken, … Lees verder
Afspraken tussen banken en accountants over accountantsopinies voor banken | Wwft
Iedereen die zich bezighoudt met witwasbestrijding door banken kent de merkwaardige verzoeken die banken soms deden aan de klant, inhoudend dat de accountant een schriftelijke verklaring moet geven over bepaalde onderwerpen. Ik heb regelmatig gezien dat de bank kennis bij … Lees verder
BIS’ gen AI gender gap
According to the Bank for International Settlements (BIS) there is a AI gender gap. Read their announcement with the usual AI marketing stories [*], regarding a working paper on a representative survey of US consumers (pdf): On average, 50% of … Lees verder
Volop Wwft kritiek vanuit de Tweede Kamer, maar er gebeurt niets mee
Degenen die lezen wat er door leden van de Tweede Kamer wordt opgemerkt en gevraagd over de witwasbestrijding, weten dat de uitwassen en schade bekend zijn bij zowel de Tweede Kamer als het ministerie van Financiën. Toch gebeurt er niets … Lees verder
Wet Controle op rechtspersonen op de agenda commissie JenV
De Wet Controle op rechtspersonen staat op de agenda van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, tijdens het debat Civielrechtelijke onderwerpen op 23 oktober a.s.. Bijbehorende stukken zijn de kamerbrief van 14 december 2022 en het evaluatierapport over de … Lees verder
Banken berekenen de witwasbestrijdingskosten door – kamervragen
Banken hebben de afgelopen jaren de kosten voor betaalrekeningen dramatisch verhoogd, zo constateerde de Consumentenbond al eerder. Ook financieel onderzoeksbureau MoneyView stelde dit vast, rapporteert De Telegraaf. Een van de veroorzakers van de kostenverhogingen, een lid van de Tweede Kamer … Lees verder
Publiek-private samenwerking transactiemonitoring in het VK | AML, CFT
Een Engelse misdaadbestrijdingsinstantie (the National Crime Agency, NCA) meldde ‘Baanbrekend publiek-privaat partnerschap opgezet om criminaliteit te identificeren met behulp van bankgegevens‘ [*]. Dat doet wat vreemd aan nu het VK (net als de EU-landen) de FATF-regelgeving op het gebied van … Lees verder
Het gaat niet goed met de postbezorging in Nederland
Het gaat niet goed met de postbezorging in Nederland. Inmiddels is het heel gewoon geworden dat post binnen Nederland er een week over doet om aan te komen. Je mag van geluk spreken als het binnen twee dagen gebeurt. Lees … Lees verder
Sanctieregelgeving: van ondernemers wordt het onmogelijke verwacht en de Nederlandse overheid doet even niets, want geen capaciteit…
In het NRC stond het artikel Nederlandse Kustwacht voert sancties tegen Rusland niet uit, omdat er geen capaciteit is voor de meest recente sancties, zo citeert de krant de Kustwacht. Uiteraard werden er vragen gesteld door leden van de Tweede … Lees verder
European payment industry asks for information sharing with telecom operators and platform providers | AML, CFT
The European organisation of payment service providers EDPIA [1] and several other organisations have asked European legislators [2] not only to make it easier for payment service providers (that include banks) to share transaction data between themselves of all European … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: betaaldienstverlening, cybersecurity risico's telefonie, financiële mensenrechten, financiële surveillance, open finance, Payment Services Regulation (PSR), PSD3, Regulation on a framework for financial data access (FIDA Regulation), surveillance, telco's, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 