Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
FATF internet consultation of 22 days on the National Risk Assessment Guidance Update
On 1 July the Financial Action Task Force (FATF) announced an internet consultation on their National Risk Assessment Guidance Update (the current version is of 2013) that closed on 22 July. It would suggest that the FATF is not that … Lees verder
Financieel advocaat: “Het Nederlandse systeem dat zich nu richt op het detecteren en melden van ongebruikelijke transacties is totaal doorgeslagen”
In Mr. schrijft financieel advocaat Schonewille dat het Nederlandse systeem van privatisering van de criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’) is doorgeslagen, met onder meer: Klanten worden er horendol van: alle transacties liggen onder het vergrootglas, iedere afwijking, hoe verklaarbaar ook, van ‘normaal’ – … Lees verder
Internationaal opererende ondernemers via betalingsverkeer misbruikt door criminelen | AML, CFT
Ondernemers die geen overheidstaken uitvoeren op grond van de antiwitwaswetgeving kunnen ook met crimineel geld te maken krijgen, zo wordt geïllustreerd door de zaak van een internationaal opererende parfumhandelaar, die deze maand bekend werd, zie het bericht van het OM. … Lees verder
In de terrorismebestrijding is alles geoorloofd – zoals zonder gelegenheid voor tegenspraak iemand op een terroristenlijst zetten
Al eerder kwam in het nieuws dat mensen door overheidsinstellingen op zwarte lijsten worden gezet, zonder dat ze er over worden geïnformeerd en zonder dat ze een kans krijgen om te laten zien dat de plaatsing op een vergissing berust. … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels, Strafrecht
Tags: plaatsing personen op sanctielijsten, Register Extremisme en Radicalisering (CTER-register), terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, vertrouwen in de overheid, zwarte lijsten overheid
Plaats een reactie
Digitalisation of finance | Basel Committee
The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) published a report on the digitalisation of finance, read BIS’ announcement and the report (pdf). BCBS calls itself “the global standard setter for the prudential regulation of banks” [*]. The report takes stock … Lees verder
Financiële surveillance maatschappij komt met rasse schreden dichterbij | Wolfsberg, AML, CFT
Overheden en grote ondernemingen zijn druk bezig om een financiële surveillance maatschappij tot stand te brengen waarin iedere mens iedere seconde van de dag wordt gevolgd en geanalyseerd. Dat blijkt niet alleen uit de diepe interesse voor ‘microdata’ of ‘granulaire … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Internet Protocoladres (IP-adres), microdata, surveillance, transactiemonitoring, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
De persoonsgegevenshonger van ECB en andere internationale financiële instanties | microdata
Mijn eerdere artikel Internationale financiële instanties dringen aan op verwerking persoonsgegevens en andere ‘granulaire data’ door toezichthouders heb ik aangevuld met een speech van een ECB-bestuurder, die hoog opgeeft van hoe de persoonsgegevens van Europese burgers gebruikt worden in het … Lees verder
Openbaar gemaakte Woo-documenten over het ubo-register
Belangstellenden kunnen meer te weten komen over het Nederlandse ubo-register via documenten die openbaar zijn gemaakt door de rijksoverheid: Aankondigingspagina Openbaar gemaakte documenten (pdf 97,8 MB) Het is voer voor ubologen – mensen die zich bezig houden met ubo-kunde (‘beneficialownerology‘), … Lees verder
Drie inzichten met betrekking tot gebruik van risicoprofielen | risicoprofilering in het Nederlandse recht
In het financiële recht speelt risicoprofilering een grote rol. Voorbeelden daarvan zijn risicoprofilering: door de Belastingdienst in het kader van de belastingheffing, door financiële instellingen bij de kredietwaardigheidsbeoordeling en de witwasbestrijding (overheidstaken op het gebied van de misdaadbestrijding die aan … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 