Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
The EBA issues final guidance on internal policies, procedures and controls to ensure the implementation of Union and national sanctions
The European Banking Authority (EBA) issued final guidance on sanctions, read the announcement The EBA issues final guidance on internal policies, procedures and controls to ensure the implementation of Union and national sanctions and the guidelines (pdf). The Executive Summary: … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels
Tags: AML Package, AML/CFT additional rules - RTS ITS Guidelines, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), EBA, EBA-guidelines
Plaats een reactie
Noseda’s comments on Commission message on FATCA
On 24 November I published Disappointing message from the European Commission on FATCA on the message that the European Commission sent to the European Parliament Petitions Committee (PETI). On 2 December attorney Filippo Noseda, who represents a British victim of … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Europese Commissie, extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, Filippo Noseda, financiële mensenrechten, PETI, VS
2 reacties
Uitwisseling van persoonsgegevens in de financiële sector | microdata, open finance
In het Informatieplan Beleidsdepartement Financiën 2025-2027, met als titel ‘Voortbouwen aan IV‘ worden onder meer de ontwikkelingen in de financiële sector beschreven. Daarin komt onder meer aan de orde dat financiële persoonsgegevens van klanten op grote schaal zullen worden uitgewisseld, … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: betalingsdiensten, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, Europese Digitale Identiteit, microdata, Ministerie van Financiën, open finance, privacy, witwasbestrijding
Plaats een reactie
The end of digital communication secrecy on the agenda of the European Council | Going Dark
On 22 November the Concluding Report (pdf) of the High-Level Group (HLG) on access to data for effective law enforcement was announced. Criticism Statewatch reported on an earlier report of this HLG and said the following on the significance of … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: digital communication secrecy principle (digitaal briefgeheim), encryptie, Going Dark - High-Level Group (HLG) on access to data for effective law enforcement, messaging, Raad van de Europese Unie (Council of the European Union), surveillance
Plaats een reactie
FSB assesses the financial stability implications of artificial intelligence
The Financial Stability Board published the article FSB assesses the financial stability implications of artificial intelligence, announcing the report The Financial Stability Implications of Artificial Intelligence. The report outlines recent developments in the adoption of artificial intelligence (AI) in finance … Lees verder
Het typologieëngeloof van de witwasbestrijders leidt tot niets | Wwft
Terwijl er witwasbestrijders bij onder meer het Anti Money Laundering Centre (AMLC) en FIU Nederland zijn die heilig geloven en voorbeelden en typologieën, komt er af en toe kritiek op. Bijvoorbeeld van advocaten Bas Martens en Suzanne Hendrickx, die hun … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AMLC, BFT, FIU Nederland, NOvA, witwasbestrijding, witwasbestrijding door het notariaat, witwasindicatoren en -typologieën
Plaats een reactie
Jaarrapportage 2023 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer over contante betaling, toegang voor kwetsbare consumenten en de neveneffecten van de misdaadbestrijdingstaken van banken
De jaarrapportage 2023 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) staat op de agenda van de vergadering van de commissie Financiën over financiële markten van 19 december a.s. Toegankelijkheid van het betalingsverkeer De minister van Financiën schrijft in de begeleidende brief … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: compliance-uitsluiting, de-risking, European Accessibility Act (EAA), financiële mensenrechten, Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, Ministerie van Financiën, Payment Services Regulation (PSR), PSD3, toegankelijkheid financiële sector, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Informatie over het Europese antiwitwaspakket op mijn overzicht van antiwitwasregelgeving
Op mijn overzicht van antiwitwasregelgeving heb ik een rubriek over het antiwitwaspakket toegevoegd. Daarin zijn een aantal vindplaatsen te vinden en een overzicht van inwerkingtreding.
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, AMLD6, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), witwasbestrijding
Plaats een reactie
Toegang tot het betalingsverkeer van anderen dan consumenten op de agenda van de commissie Financiën
Op de agenda van de vergadering van de commissie Financiën over financiële markten van 19 december a.s. staat de toegang tot het betalingsverkeer van zakelijke klanten, dus iedereen die geen consument is, ook eenmanszaken. Onderwerp van bespreking zijn de brief … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AFM, basisbankrekening, betaaldienstverlening, betalingsdiensten, kosten witwasbestrijding, Ministerie van Financiën, NVB, open foutencultuur, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
