Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- 11 juni a.s. staat digitale inclusie op de agenda van de Tweede Kamer
- De Nederlandsche Bank weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen | Woo-verzoek HRIF.EU
- Podcast with Oliver Bullough: Why We Get Fighting Financial Crime Wrong
- De geesten worden rijp gemaakt voor alomvattend financieel sleepnet | Autoriteit Persoonsgegevens overlegt met overheid en grootbanken over witwasbestrijding
- Rapport over de ervaren ruimte voor het maatschappelijk middenveld in Nederland | nonprofit
Recente reacties
- Ellen Timmer op Commissariaat voor de Media | Nederland moet én kan vuist maken tegen antidemocratische aanbevelingsalgoritmes
- rjg op De Rotterdamse rechtbank behandelt de sleepnet zaak van Human Rights in Finance.EU
- rjg op Leeftijdsverificatie, een gevaarlijke schijnoplossing
- M D op Commissariaat voor de Media | Nederland moet én kan vuist maken tegen antidemocratische aanbevelingsalgoritmes
- Ellen Timmer op Nog steeds DigiD-rumoer | Solvinity
Categorieën
Archief
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Wtt 2018 in het Staatsblad en dalende trend sector trustkantoren
Inmiddels is de nieuwe Wtt in het Staatsblad geplaatst, zie de tekst van de wet. Het besluit tot inwerkingtreding kon ik nog niet vinden, maar dat zal wel 1 januari a.s. zijn. Het dossier van deze wet is hier te … Lees verder
Internetconsultatie Implementatie verdere aanpak ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering | Wwft, AMLD5
Vandaag werd een consultatie aangekondigd die betrekking heeft op verdere implementatie van de Europese antiwitwasregels. In het nieuwsbericht wordt met name gesproken over virtuele valuta, maar uit de tekst van het consultatiedocument blijkt dat er meer gebeurt. Wwft-plichtigen Niet alleen … Lees verder
Artificial intelligence and criminal law in Europe | autonomous vehicles
In Europe there exists a European Committee on Crime Problems (CDPC). On 28 November 2018 it held a thematic session on artificial intelligence and criminal law responsibility. From the announcement: The session will aim at the comparison and understanding of … Lees verder
Het moreel besef van de overheid
De huidige Nederlandse overheid dreigt beroepsbeoefenaren en bedrijven met juridische hel en verdoemenis, onder meer door middel van het bestuursstrafrecht (bestuursrechtelijke sanctierecht) met de draconische boetes die daar bij horen. Accountants en bestuurders | oorlogstaal Aan het dreigen met de … Lees verder
Brief minister over sanctiestelsels | kritiek Raad van State genegeerd
Er is veel kritiek op de zware bestuursrechtelijke sancties (onder meer zeer hoge boetes) die kunnen worden opgelegd door bestuursorganen (overheidsorganisaties zoals DNB en AFM) en het ontbreken van passende rechtsbescherming. Belangrijke kritiek is geuit in het ongevraagde advies van … Lees verder
Ubo werkgroep van het Europese handelsregisterforum (ECRF)
Op het ondernemingsrecht weblog plaatste ik een bericht over de ubo-register werkgroep van het Europese handelsregisterforum (ECRF).
Europese aandacht voor culturele zaken | AMLD5, verordening invoer cultuurgoederen
Kunstvoorwerpen en andere culturele objecten krijgen momenteel veel Europese aandacht. Dat gebeurt in de witwasbestrijding maar ook via nieuwe invoerregels. AMLD5 en de kunsthandel De 5e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD5) geeft op diverse plaatsen aandacht aan de kunsthandel. Zo wordt de … Lees verder
PEP en ubo in de not-for-profit | hoe mede-bestuurders PEP worden | Wwft
Voor het ondernemingsrechtweblog schreef ik een bericht, waaruit blijkt dat in de not-for-profit, waar meestal de statutair bestuurders van de rechtspersoon ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) zijn, de mede-bestuurders van een bestuurslid dat ‘politiek prominente persoon’ (PEP), zelf ook PEP worden. Verder … Lees verder
Antiwitwashumor | wasmachine onderzocht tijdens spookburgeractie
Toen ik de kop las, dacht ik “1-april grap’. Maar nee, het staat er toch echt op de site van de Nederlandse politie: “350.000 euro aangetroffen in wasmachine“. Nog mooier wordt het dat de wasmachine is onderzocht tijdens een spookburgeractie. … Lees verder
Risicoprofilering door banken in het kader van hun opsporingstaak | Wwft en AVG
Al eerder schreef ik over de te grote verwachtingen van de overheid ten aanzien van de mogelijkheden van private partijen, met name banken, om criminaliteit op te sporen. Officieel wordt dit ‘witwasbestrijding’ genoemd, in Nederland gebaseerd op de Wet ter voorkoming … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 