Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Het fatsoen van de AFM | openbaarmaking handhavingsbesluit in uitspraak hof
Ook al is de aansprakelijkheid van de financiële toezichthouders DNB en AFM beperkt, dat betekent nog niet dat zij zich alles kunnen veroorloven. Lees in dat verband de uitspraak van Gerechtshof Amsterdam van 21 februari jl. De zaak ging over … Lees verder
Topman OM bepleit nieuwe rapportageplicht | criminaliteitsbestrijding
In het FD van 20 april verscheen het artikel OM wil rapportageplicht voor bedrijven over maatregelen tegen criminaliteit (betaalmuur). Daarin wordt procureur-generaal Gerrit van der Burg, topman van het Openbaar Ministerie, geciteerd die vindt dat ‘het Nederlandse bedrijfsleven’ jaarlijks verantwoording … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: burgeropsporing, Openbaar Ministerie, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Europees voorstel over financiering van buiten de EU van de not-for-profit roept verzet op
De Nederlandse wetgever is druk bezig om buitenlandse financiering van not-for-profit organisaties aan banden te leggen, waarbij het niet alleen gaat om financiering uit ‘onvrije landen’. Het onderwerp heeft ook Europese aandacht, zo blijkt uit de consultatie (‘call for evidence’) … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit, Sanctieregels
Tags: geldstromen not-for-profit, Human Rights Watch, onvrije landen, Rusland, Transparency International, Wet transparantie maatschappelijke organisaties
Plaats een reactie
Terwijl de Europese Commissie de gegevens van ambtenaren afschermt, mogen ubo-gegevens op straat liggen | AML, CFT
Terwijl Europa de gegevens van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ubo’s) openbaar wil maken, worden gegevens van ambtenaren van de Europese Commissie afgeschermd. Het is een duidelijk geval van meten met twee maten. In de criminaliteitsbestrijding is alles geoorloofd, dus ook dat ongeveer … Lees verder
Slappe berichtgeving over witwasbestrijding | Argos over Irak
Op het gebied van slappe berichtgeving over witwasbestrijding was de uitzending van Argos (podcast) over ondergronds bankieren door bedrijven uit Irak een dieptepunt. Alleen maar verlekkerd in Irak rondlopen en te horen krijgen dat niemand iets wil zeggen en niet … Lees verder
Ook DNB heeft ontdekt dat mensen door betaalinstellingen en banken worden uitgesloten van het banksysteem
Ook DNB heeft door dat mensen door betaalinstellingen en banken op onjuiste gronden worden uitgesloten van het banksysteem, zo lees ik in het artikel ‘Huh, krijg je geen betaalrekening?‘ door Inge van Dijk. In het artikel laat deze DNB-auteur niet … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: betalingsdiensten, cultuur en gedrag, de-risking, discriminatie, DNB, financiële mensenrechten, Kifid, Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, toegankelijkheid financiële sector, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
“Bij gemeenten ontstaat het beeld dat het rijk meer en strengere integriteitsnormen aan decentrale overheden oplegt dan aan zichzelf”
Op Binnenlands Bestuur verscheen het artikel ‘Trek integriteitsnormen rijk en lokaal bestuur gelijk’, met als intro de passage die in de kop van dit bericht staat.
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: corruptie, integriteit, VOG
Plaats een reactie
De Nederlandse politieke ambtsdragers worden integer
In een brief aan de Tweede Kamer laat de minister van BZK weten wat de plannen zijn op het gebied van integriteit van politieke ambtsdragers op decentraal en nationaal niveau. Meer informatie: Brief aan de Tweede Kamer Bijlagen: Beschrijving … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: integriteit, ministerie BZK, VOG
Plaats een reactie
Afgang van het Openbaar Ministerie in de zaak van de Haagse wethouder
De rechtbank van Rotterdam maakte in een uitspraak van 21 april jl. korte metten met de veronderstelling van het Openbaar Ministerie (OM) dat twee wethouders zich aan corruptie schuldig zouden hebben gemaakt. Lees de uitspraak om te zien hoe weinig … Lees verder
European open finance report pays insufficient attention to fundamental rights
In October 2022 an interesting report on open finance by the Expert Group on European Financial Data Space was published. The essence of ‘open finance’ is that citizens share all their financial transaction data with commercial parties. That will enable … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, AVG, cybersecurity in de financiële sector, European Banking Federation (EBF), Federation of Business Information Services (Febis), financiële mensenrechten, open finance, privacy, Regulation on a framework for financial data access (FIDA Regulation), surveillance, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
