Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Franse not-for-profit hoefde hulpontvangers niet te screenen | witwasbestrijding, AML, CFT
Gisteren schreef ik over de onfatsoenlijke overheids- en bankenpraktijken tegen not-for-profit organisaties in Bulgarije, gebaseerd op de regels die door de informele wereldregering FATF zijn opgesteld ter bestrijding van criminaliteit. Het gebeurt in heel Europa, zo blijkt uit een bericht … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Not-for-profit, Sanctieregels
Tags: Frankrijk, Global NPO Coalition on FATF, maatschappelijk onbetamelijke wetgeving, not-for-profit en witwasbestrijding, terrorismefinanciering, Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (VENRO), witwasbestrijding
Plaats een reactie
ECF: anti-money laundering/terrorist financing legislation overburdens the not-for-profit sector
The European Civic Forum (ECF) in its 2023 Civic Space Report adressed the adverse effects of anti-money laundering (AML)/countering terrorist financing (CTF) regulations on the not-for-profit sector. In the chapter on Bulgaria they reported something that will be recognised by … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: FATF, hoog risico sectoren witwasbestrijding, not-for-profit en witwasbestrijding, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Nieuw Europees voorstel inzake digitalisering van het ondernemingsrecht met onder meer een internationaal raadpleegbaar handelsregister
Europa is druk bezig met digitalisering op allerlei terreinen. De inkt van het vorige wetgevingspakket is nauwelijks droog, of kijk, daar is weer iets nieuws. Dat geldt ook voor het ondernemingsrecht waarin voor zover ik weet de digitale oprichting van … Lees verder
Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht, Ubo-register
Tags: AML Package, AVG, bescherming persoonsgegevens handelsregister, BRIS, commanditaire vennootschap, cybersecurity overheid, digitale oprichting rechtspersonen, Europese databases, Europese Digitale Identiteit, open overheid, Richtlijn 2017/1132/EU, Richtlijn 910/2014/EU, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Europol verslag met heikele onderwerpen | encryptie, predictive policing en gegevensbescherming
In het verslag van een digitale Interparlementaire conferentie van de parlementaire controlegroep Europol (JPSG) van maart jl. komen diverse heikele onderwerpen voor, waarvan ik er enkele noem. Chatcontrol Onder meer wordt het onzalige plan van de Europese Commissie besproken om … Lees verder
Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: digital communication secrecy principle (digitaal briefgeheim), EDPS, encryptie, Europese Commissie, Europol, Going Dark - High-Level Group (HLG) on access to data for effective law enforcement, predictive policing, Statewatch
Plaats een reactie
Voor eeuwig verboden: het kabinet negeert advies Autoriteit Persoonsgegevens over openbaarmaking bestuursverbod
In februari jl. berichtte de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat het advies van de AP over het bestuursverbod niet door het kabinet wordt opgevolgd en dat er een brief aan de Tweede Kamer commissie Digitale Zaken is gestuurd. Het kabinet wil … Lees verder
AVG-boete vanwege gebrekkige identiteitscontrole door de telefonische helpdesk
Ook bij telefonische helpdesks moet worden gelet op identiteitsfraude, zo is te zien aan het bericht van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarin wordt mee gedeeld dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een boete opgelegd heeft gekregen wegens gebrekkige identiteitscontrole door de telefonische … Lees verder
Bericht AP over kritiek EDPB op Europese voorstellen inzake het gegevens delen ten behoeve van de criminaliteitsbestrijding | bancair sleepnet
De Autoriteit Persoonsgegevens publiceerde een artikel over de brief die de Europese gegevensbeschermingstoezichthouders aan de Europese instellingen hebben geschreven over de verruiming van het gegevensdelen ten behoeve van de criminaliteitsbestrijding: EDPB: neem bevoegdheid om data te delen voor witwasbestrijding niet … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: AML Package, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, bancair sleepnet, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, EDPB, financiële surveillance, surveillance, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Er wordt nog steeds gelobbyd voor openbaarmaking van donateursgegevens | not-for-profit
Gisteren schreef ik over het voorstel voor de Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo), dat ooit in 2019 begon met een internetconsultatie over een ontwerp waarin het onzalige plan was opgenomen om personalia van donateurs openbaar te maken (blog). Hoewel het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Not-for-profit
Tags: AVG, cybersecurity, donateurstransparantie, financiële mensenrechten, geldstromen not-for-profit, terrorismefinanciering, Wet transparantie maatschappelijke organisaties, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Wijziging wetsvoorstel Wet transparantie maatschappelijke organisaties aangekondigd
De overheid is al een tijd bezig om de not-for-profit sector het leven moeilijk te maken, niet alleen door hen in de hoog risicocategorie op witwassen en terrorismefinanciering te plaatsen (blog) en door de KYC-problemen met banken die de organisaties … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging
Tags: donateurstransparantie, geldstromen not-for-profit, ondermijning, terrorismefinanciering, Wet transparantie maatschappelijke organisaties, witwasbestrijding
Plaats een reactie
AI kan auteurs van teksten herkennen
Terwijl mensen op opleidingsinstellingen zich er zorgen over maken dat hun leerlingen tekstopdrachten met hulp van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, ‘AI’) schrijven, kan AI auteurs van teksten herkennen. Dus misschien moeten de opleidingsinstellingen dan maar de software aanschaffen waarmee dat … Lees verder
