Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- The AMLA published draft RTS on several AML/CFT topics | verification of the identity
- E-mail is onbruikbaar geworden | aanmaningen per e-mail worden voor phishing aangezien
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
- RUSI articles on FATF
- Bankenverband maakt AMLR handboek bekend terwijl nadere regels door AMLA/Commissie nog niet bekend zijn
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Wwft-toezichthouders mogen FIU-Nederland informeren | Wwft
Onlangs is een wijzigingsnota ingediend in het kader van het voorstel Wijzigingswet financiële markten 2018, waarin wordt voorgesteld dat de Wwft-toezichthouders FIU-Nederland mogen informeren als zij “feiten ontdekken die kunnen duiden op witwassen of financieren van terrorisme“, ook als die … Lees verder
AML/CFT for lawyers | CCBE
In its latest newsletter CCBE reported on Belgian resistance by lawyers against the implementation of the 4th Anti-money laundering Directive in Belgium. Further CCBE informs the public it is involved in revision of the FATF guidance for lawyers, accountants and company … Lees verder
Wwft-bureaucratie | risicoprofiel per klant | hoog tijd voor wetenschappelijk onderzoek
Naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) levert omvangrijke bureaucratische lasten op voor alle ondernemers die onder deze wet vallen, zoals handelaren, makelaars, domicilieverleners, verhuurders van safes, juridisch adviseurs en administratiekantoren. Zie voor een … Lees verder
1e wet ter implementatie van AMLD4 aanstaande maandag en dinsdag op de agenda van de Eerste Kamer | Wwft
Aanstaande maandag en dinsdag staat het eerste wetsvoorstel ter implementatie van de 4e Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4), de “Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn” op de agenda van de Eerste Kamer. Door middel van het wetsvoorstel wordt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder
Terroristisch steuntje in de rug voor de overheid | Europees digitaal net
Het is fascinerend om te zien hoe de terrorismedreiging door de overheid gebruikt wordt als argument om ingrijpende maatregelen te nemen, die op gespannen voet staan met de grondrechten. Zowel de Europese overheid als de Nederlandse overheid zijn bezig om … Lees verder
Prepaid kaarten in de ban | AMLD5, AMLD4
Europa heeft prepaid kaarten in de ban gedaan. 50 euro In de 5e Europese anti-witwasrichtlijn staat in de overwegingen dat gebruikers van anonieme kaarten vanaf EUR 50 per transactie geïdentificeerd moeten worden: Derhalve is het essentieel om, met inachtneming van … Lees verder
Waarschuwing voor extraterritoriaal werkende Amerikaanse sancties | sanctieregelgeving
Extraterritoriaal werkende regelgeving is in opkomst, is mijn indruk. De Amerikanen doen er al lang aan, onder meer via hun belastingwetgeving, ook al vóór FATCA. Op het gebied van de ‘internationale sancties’ is extraterritoriale werking een bekend fenomeen. Formeel hebben … Lees verder
Tijdbom onder volmacht: gevolmachtigden worden trustkantoor | Besluit toezicht trustkantoren 2018
Het ministerie van financiën legde vandaag een tijdbom onder het privaatrechtelijke concept van volmachtverlening. Op grond van het ontwerp Besluit toezicht trustkantoren 2018 dat vandaag ter consultatie is bekend gemaakt, wordt iedereen die op grond van een volmacht een ander … Lees verder
Rijksoverheid waarschuwt intermediairs dat regelgeving melding fiscale constructies is ingegaan
In een nieuwsbericht van 22 juni jl. waarschuwt de rijksoverheid dat de Europese regelgeving inzake de meldplicht voor intermediairs de facto in werking is getreden: Intermediairs worden verplicht grensoverschrijdende constructies te gaan melden Nieuwsbericht | 22-06-2018 | 16:23 Er wordt … Lees verder
Fair play
Het Openbaar Ministerie moet zich aan de principes van fair play houden, ook als het trustkantoren betreft, zo blijkt uit een artikel van twee strafrechtadvocaten, Boezelman en De Boer. Uit de uitspraak: Onder deze gegeven omstandigheden is het hof van … Lees verder
