Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt

New CCBE president: AML/CFT proposals European Commission have problematic issues and the principle of non-identification of lawyers with their clients

Geplaatst op 14 maart 2022 door Ellen Timmer

Recently the president of the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) was interviewed by the CCBE. In the interview he mentions the problematic issues of the AML/CFT proposals by the European Commission. One of his main priorities … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Zijn truckers die de grens blokkeren terroristen? | nieuws van Project CRAAFT

Geplaatst op 12 maart 2022 door Ellen Timmer

Opvallend: in de nieuwsbrief van de terrorismefinancieringsbestrijders van Project CRAAFT van medio februari werden Canadese anti-corona acties als terrorisme bestempeld, men verwees bij CRAAFT zonder verder commentaar naar dit artikel. Daarin staat dat de maatregelen tegen de truckers ook omvatten … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels | Tags: , | 2 reacties

Dat geweldige ubo-register dat op 27 maart 2022 gevuld moet zijn

Geplaatst op 9 maart 2022 door Ellen Timmer

Nog een paar weken en dat moeten alle ‘ubo’s’ (uiteindelijk belanghebbenden) in het Nederlandse ubo-register staan. Inclusief al die statutair bestuurders van not-for-profit organisaties (denk maar aan de vrijwilligersclubs die een petitie zijn gestart). Tot mijn ergernis heeft nog niemand … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , | Plaats een reactie

European AML/CFT plans

Geplaatst op 8 maart 2022 door Ellen Timmer

Europe is carrying out a complete overhaul of anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT) legislation, while the previous rules have barely settled with the authorities and the ‘obliged entities’ (companies that have AML/CFT tasks, like banks). Europe is … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Banken berekenen witwasbestrijdingskosten door aan de klant maar hoeven er geen verantwoording over af te leggen | Wwft

Geplaatst op 7 maart 2022 door Ellen Timmer

De Consumentenbond schreef onlangs: “Betaalrekeningen gemiddeld 42% duurder in 5 jaar”. Dat gaat over consumenten, maar bij niet-consumenten gebeurt precies hetzelfde. Banken berekenen witwasbestrijdingskosten door aan de klant en hoeven geen verantwoording af te leggen hoe zij het geld van … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Advies over ongewenste tweede nationaliteit | FATCA, nationaliteitsrecht

Geplaatst op 5 maart 2022 door Ellen Timmer

Relevant voor ‘Accidental Americans’ (ook wel toeval-Amerikanen genoemd) en andere mensen met een ongewenste tweede nationaliteit: het advies over tweede nationaliteit van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV). Een praktische oplossing voor onder meer de Accidental Americans staat … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , | Plaats een reactie

Nieuwe vragen Tweede Kamer inzake ubo-register

Geplaatst op 3 maart 2022 door Ellen Timmer

Terwijl de datum nadert dat ook bestaande entiteiten in het ubo-register moeten zijn geregistreerd (27 maart a.s.) bestaan er bij de belanghebbenden nog steeds bezwaren. VNO-NCW en MKB-Nederland publiceerden op 18 februari jl. het bericht UBO-register op losse schroeven, waarin … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Tags: , , , , | 1 reactie

Bank handelde in strijd met zorgplicht door relatie met trustkantoor te beëindigen | Rechtbank Amsterdam 2 maart 2022

Geplaatst op 3 maart 2022 door Ellen Timmer

Gisteren heeft de Rechtbank Amsterdam vonnis gewezen in de de zaak van een trustkantoor tegen een bank, met als onderwerp de opzegging van de bankrelatie. De bank kreeg er flink van langs. De Rechtbank besliste als volgt: 1. verklaart voor … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Het onveilig verifiëren van de identiteit door een makelaar | Wwft

Geplaatst op 2 maart 2022 door Ellen Timmer

In een uitspraak van Gerechtshof Amsterdam van 8 februari 2022 kwam aan de orde dat een klant van een makelaar weigerde om een kopie van het identiteitsbewijs (ID) op te sturen. Opvallend is dat de makelaar vraagt om kopieën van … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie

De lijst van hoogrisicolanden van AMLC; risico-indicatoren offshore vennootschappen | Wwft, AMLC

Geplaatst op 2 maart 2022 door Ellen Timmer

Het Nederlandse ‘Anti Money Laundering Centre‘ (AMLC) maakte eind februari risico-indicatoren inzake offshore vennootschappen bekend. AMLC hanteert hier een eigen lijst van risicolanden, het zijn: Andorra, Anguilla, Antigua & Barbuda, Aruba, Bahama’s, Barbados, Belize, Bermuda, Britse Maagdeneilanden, Cook Islands, Costa … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie