Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
- Europees Parlement akkoord met de EU Data Hub (douane)
- EU Member States plan “digital expropriation” of Europeans in the interest of AI companies
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Brief over EU-sanctiebeleid
In een brief van 8 februari 2022 informeerde de Minister van Financiën de Tweede Kamer over het Europese sanctiebeleid. Uit de brief blijkt dat men een heilig geloof heeft in Magnitsky dus kennelijk is de berichtgeving over hem in onder … Lees verder
Sancties vanwege de agressie tegen Oekraïne
De verschrikkelijke gebeurtenissen in Oekraïne zijn aanleiding voor onder meer Europese financiële sancties, zoals bevriezing van tegoeden van bepaalde personen en organisaties. Die sanctieregelgeving geldt niet alleen voor financiële instellingen, al zal die sector er het meeste mee te maken … Lees verder
‘Analyse: witwascontrole verzandt in jacht op kruimeldieven’ | Wwft
In De Telegraaf van 22 februari jl. verscheen een kritisch artikel van Bart Mos, ‘Analyse: witwascontrole verzandt in jacht op kruimeldieven’ (betaalmuur). Intro: De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt zich grote zorgen over het monster dat er bij banken gecreëerd is … Lees verder
Vragen over DNB en AFM | datagedreven toezicht en de AVG
Eerder maakte ik melding van de kaderwetevaluaties inzake DNB en AFM, waarover is vergaderd. Naar aanleiding van de rapportages hebben de leden van de commissie Financiën van de Tweede Kamer vragen gesteld (overheid.nl, tweedekamer.nl). Diverse vragen hebben betrekking op de … Lees verder
De basisbankrekening voor Belgische ondernemingen | witwasbestrijding
Terwijl in Nederland een toenemend aantal ondernemingen en organisaties tobt met het verkrijgen of behouden van een bankrekening, is men in België al verder. Daar is kennelijk het door banken weigeren van klanten zodanig de spuigaten uitgelopen dat de wetgever … Lees verder
Stop de witwasbestrijdingsbureaucratie in de not-for-profit | Wwft
In de not-for-profit stijgt de ergernis over de witwasbestrijdingsbureaucratie waarmee men geconfronteerd wordt. Dat is uitgemond in de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen, die hier te vinden is. Ik beveel de petitie van harte bij mijn lezers … Lees verder
Wetsvoorstel ‘afpakken’ krijgt stevige kritiek Raad voor de rechtspraak
Het voorstel van het kabinet inzake het zonder strafrechtelijke veroordeling ‘afpakken’ van vermogen heeft stevige kritiek van de Raad voor de rechtspraak opgeleverd. In hun nieuwsbericht Rechtspraak kritisch op wetsvoorstel versterking aanpak ondermijnende criminaliteit schrijft de Raad in de inleiding: … Lees verder
Who is behind OCCRP? | Suisse Secrets
Dutch political journalist Karlijn Kuijpers this morning told on the Dutch radio NPO 1 that to her regret there were no interesting Dutch account holders in the ‘Suisse Secrets’, the newest ‘leak’ made public by Organized Crime and Corruption Reporting … Lees verder
“Shrinking space of civil society: a threat to democratic values and EU policies” | European Parliament on nonprofit in the EU
The European Parliament in the press release “Shrinking space of civil society: a threat to democratic values and EU policies” shows concern for the position of non-profit organisations. The Parliament turns a blind eye towards the fact that Europe’s legislation … Lees verder
Klokkenluiderswetsvoorstel en klokkenluiders in de witwasbestrijding
De Europese regels over bescherming van klokkenluiders zijn in werking getreden, lees het bericht van ECER, dat ook naar informatiebronnen verwijst. De Europese richtlijn had op 17 december 2021 in de Nederlandse wetgeving moeten zijn geïmplementeerd, wat niet is gelukt. … Lees verder
