Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Bankrekening krijgen en behouden
Door ‘sleepnet’ banken is iedere burger verdacht | opinie Vincent Böhre in het Brabants Dagblad
In het Brabants Dagblad van 17 december verscheen de opinie van Vincent Böhre van Privacy First: Door ‘sleepnet’ banken is iedere burger verdacht (betaalmuur), intro: In de strijd tegen criminaliteit wil het kabinet banken de mogelijkheid geven om particuliere transacties … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële privacy bij Privacy First, Privacy First, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Verenigingen als hoog-risico-klant van de bank | WWft
De privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar banken op basis van de Wwft levert een treurigmakende serie aan antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer op over gedragingen van banken. Op 5 december gaf de minister van Financiën antwoord op kamervragen … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit
Tags: basisbankrekening, financiële mensenrechten, hoog risico sectoren witwasbestrijding, maatschappelijk onbetamelijke wetgeving, not-for-profit en witwasbestrijding, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Banken promoten bancair sleepnet | Wwft, TMNL, surveillance
Vandaag publiceerde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een bericht waarin zij het bancair sleepnet [*] promoten met als argument dat zij daarmee ook kleinschalige criminaliteit kunnen bestrijden. Lees het artikel ‘Criminelen buiten jongeren uit voor kleinere witwasbedragen’. In het … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële surveillance, NVB, plan van aanpak witwassen, surveillance, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
EBA consultation on management of ML/TF risks | AML, CFT
The European Banking Authority (EBA) announced on 6 December a new consultation “on effective management of ML/TF risks when providing access to financial services”. On de-risking there is a separate consulation, but the topic is also mentioned here: Through these … Lees verder
Banken die zich misdragen in de criminaliteitsbestrijding | Wwft, not-for-profit
Een interessant artikel over hoe banken zich misdragen in de criminaliteitsbestrijding werd geschreven door Dirk Waterval voor Trouw: Doorgeslagen fraudejacht bij banken treft goede doelen, citaat: Banken richten zich in hun uitgebreide jacht op fraude en criminele geldstromen onder klanten … Lees verder
EBA consults on new Guidelines to tackle de-risking | AML, CFT
Instead of recognising that the anti-money laundering (‘AML’) system has inherent flaws and needs to be completely overhauled, authorities are busy ‘mitigating’ the effects of de-risking. One of them is the European Banking Authority (EBA) that on 6 December started … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: de-risking, EBA, financiële mensenrechten, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Council announces agreement on AML Package | AML, CFT
Yesterday the EU Council announced it has reached agreement on the AML Package. Will Europe respect fundamental rights of EU citizens in its efforts to fight crime? The Council’s press release: Council of the EU Press release – 7 December … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, AMLD6, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), cryptovaluta, Raad van de Europese Unie (Council of the European Union), witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Privacy First waarschuwt voor grondrechten schendende voorstellen in plan van aanpak witwassen | Wwft, bancair sleepnet, navraagplicht
Vandaag maakte Privacy First bekend een brief te hebben gestuurd aan de Tweede Kamer over de wetgevende plannen van de ministeries van Financiën en Veiligheid: Misdaadbestrijding is niet gediend met bancair sleepnet en navraagplicht Recent waarschuwde Privacy First voor het … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: bancair sleepnet, financiële privacy bij Privacy First, financiële surveillance, navraagplicht plan van aanpak witwassen, plan van aanpak witwassen, risicoprofilering, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Aanvulling procedure informatie wetsvoorstel bancair sleepnet en navraagplicht | Wwft
Het bericht met procedure informatie over het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen heb ik vandaag bijgewerkt, onder meer met het onderstaande. De minister van Financiën schreef op 28 november een begeleidende brief (niet inhoudelijk) met daarbij een bijlage met een … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: bancair sleepnet, financiële surveillance, Ministerie van Financiën, navraagplicht plan van aanpak witwassen, plan van aanpak witwassen, procedure plan van aanpak witwassen, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
EDPB’s letters to the Accidental Americans Association and Sophie In’t Veld | FATCA
The European Data Protection Board (EDPB) on 25 November published its letters to the Association of Accidental Americans (AAA) and to MEP In’t Veld on the intergovernmental agreements (‘IGAs’) implementing the US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). EDPB writes … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Association des Américains Accidentels (AAA) France, AVG, EDPB, extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, financiële mensenrechten, Vincent Wellens, VS
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 