Categorie archief: Bankrekening krijgen en behouden

Onderzoek effecten Wwft door big 4 accountantskantoor EY | witwasbestrijding, Wwft

Geplaatst op 31 mei 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Accountantsgigant EY heeft in opdracht van de rijksoverheid een onderzoek naar de Wwft gedaan, zo werd in een brief van de ministers van Financiën en Veiligheid bekend gemaakt. Voor het rapport had ik nog geen tijd, maar wel las ik … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

De bancaire pseudo-overheid | ‘publiek-private informatiedeling bij bestrijding witwassen en terrorismefinanciering’

Geplaatst op 12 mei 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Een van de gevaarlijkste ontwikkelingen van de laatste decennia is dat banken zich tot pseudo-overheden ontwikkelen, die iedere burger digitaal van seconde tot seconde in de gaten houden (‘surveillance’), terwijl een behoorlijk democratisch toezicht op die banken ontbreekt en de … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Witwasbestrijdingskosten banken rijzen de pan uit en hetzelfde is voor andere Wwft-plichtigen te verwachten | AML package, AMLR, AMLA,Wwft

Geplaatst op 6 mei 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De witwasbestrijdingskosten van banken rijzen de pan uit, zo blijkt uit een bericht op iBestuur over de bankensectordoorlichting van KPMG: De kosten die gepaard gaan met de strijd tegen witwassen stijgen relatief gezien echter het hardst. Van banken wordt anno … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Banken als vaststellers van Amerikaanse nationaliteit | ongewenst gevolg van FATCA/CBT

Geplaatst op 6 mei 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Een bijzonder fenomeen in het kader van FATCA is dat banken moeten vaststellen of hun klanten de Amerikaanse nationaliteit hebben. Een Nederlander (‘de verzoeker’) diende een handhavingsverzoek in bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), omdat hij van mening was dat zijn … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Hoe DNB complete branches verdacht maakt in haar zwarte lijsten | Wwft, zwarte lijsten

Geplaatst op 4 mei 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Eerder schreef ik over de bijzondere praktijk van bankentoezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) om de sectoren die zij aanmerkt als ‘hoog risico sectoren’ op het gebied van witwassen en/of terrorismefinanciering, bekend te maken via het vragenformulier dat zij aan ondertoezichtgestelden, … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

De kwetsbare rekeninghouder | artikel Februari over digitaal betalen

Geplaatst op 16 april 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Maxim Februari schreef voor het NRC van 9 april een mooi artikel (betaalmuur) naar aanleiding van een bericht van DNB over digitaal betalen en het verdwijnen van cash (zie ook dit). Februari schrijft fraaie teksten als: Nu tegenwoordig zelfs bedelaars … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: | Een reactie plaatsen

Onboarding is niet leuk meer | Wwft, KYC

Geplaatst op 13 april 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De KYC activiteiten van financiële instellingen leiden tot onbegrip bij klanten. Zie bijvoorbeeld het Emerce artikel ‘Recordaantal Nederlandse consumenten breekt aanvraag financieel product af‘ door Signicat. Het artikel gaat over een onderzoek ‘Battle to Onboard’ door Signicat, waaruit onder meer … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Podcast over regeldruk in de not-for-profit | Donateursbelangen

Geplaatst op 13 april 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Vandaag heb ik op verzoek van de Stichting Donateursbelangen meegewerkt aan een audiopodcast over regeldruk in de not-for-profit, waarbij onder meer witwasbestrijding en terrorismefinancieringsbestrijding aan bod komen. De podcast is te vinden op de podcastpagina van Donateursbelangen als aflevering #2. … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Ubo-register | Tags: | Een reactie plaatsen

Wwft-drukte in de Tweede Kamer | ubo-register, de-risking

Geplaatst op 10 april 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

In de Tweede Kamer is het nodige te doen rondom de witwasbestrijding, ubo-register en de uitwassen van deze regelgeving, al lijken parlementaire initiatieven tot nu toe weinig effect te hebben. Een greep uit recente gebeurtenissen: Ubo-register Zie de berichten van … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

FATCA petition in the Committee on Petitions | Commission Reply of 15 February 2022

Geplaatst op 7 april 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

In the Committee on Petitions (PETI) of the European Parliament complaints by three victims of the unlawful extraterritorial legislation of the U.S., FATCA, are dealt with. PETI published a notice to members with a summary of the complaints and the … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen