Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Categorie archief: Bankrekening krijgen en behouden
Gegevens over missende Amerikaanse bsn’s | FATCA
Op 3 september stuurde de Minister van Financiën een brief aan de Tweede Kamer met feitelijke informatie toe over van missende Amerikaanse belastingnummer (TIN’s) van rekeninghouders van de vier grootbanken. De Minister schrijft onder meer: Op ons verzoek heeft de … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, financiële mensenrechten, Ministerie van Financiën, NVB, VS, witwasbestrijding door banken
1 reactie
De niet-digitaal vaardige klant van de bank | goed voorbeeld Belgen
België geeft het goede voorbeeld als het gaat om klanten die onvoldoende digitale vaardigheden hebben: Belgische banken komen met universele bankdienst voor niet-digitale klanten (security.nl). Daar kan het Nederlandse Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) een voorbeeld aan nemen. Meer informatie: … Lees verder
Bancaire uitsluiting van tegensprekers
Eerder schreef ik over de rechterlijke uitspraak die aangeeft dat banken in beginsel bankrekeningen moeten bieden. In het verlengde daarvan ligt het artikel van het NRC over de praktijk van banken om tegensprekers een bankrekening te ontzeggen, zonder dat van … Lees verder
Lichtpuntje rondom uitsluitingspraktijken van banken | uitspraak Rechtbank Amsterdam 29 juni 2021
Het wordt steeds duidelijker dat banken de antiwitwaswetgeving aangrijpen om maatschappelijk onbetamelijk te handelen, daarbij aangevuurd door DNB met haar standpunt over ‘risk appetite’, ik schreef daar al eerder over. Een lichtpuntje is dat de rechter inmiddels bereid is om … Lees verder
“Bankdiensten minder toegankelijk voor kwetsbaren” | MOB-onderzoek door DNB
Onder de titel “Bankdiensten minder toegankelijk voor kwetsbaren” verscheen een artikel bij de NOS naar aanleiding van een onderzoek door DNB op verzoek van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Het geeft aan hoe zorgelijk de situatie rondom de betaaldienstverlening is … Lees verder
“Extreme derisking bij DeGiro” | Wwft, de-risking
Op LinkedIn publiceerde Dirk de Lange het artikel “Extreme derisking bij DeGiro”, waarin hij zich boos maakt over de-risking praktijken van financiële instellingen. Link naar artikel over maatschappelijke onbetamelijkheid financiële sector: https://t.co/dszJ82bXSG #Wwft #derisking — Ellen Timmer (@Ellen_Timmer) July … Lees verder
Heridentificatie: de burger staat met 0-1 achter | Wwft
Eerder besteedde ik op dit blog aandacht aan de merkwaardige heridentificatie praktijken van financiële instellingen, opgedragen door DNB en naar mijn mening niet op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gebaseerd. De burgers staan in … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, heridentificatie door financiële instellingen, identificatie, Kifid, witwasbestrijding door banken, Wwft
6 reacties
Maatschappelijk onbetamelijk optreden banken: sluiting van boedelrekeningen faillissementscuratoren | Wwft
Gisteren schreef ik over de maatschappelijk onbetamelijke praktijken van banken, door organisaties en ondernemingen toegang tot het betaalsysteem te ontzeggen. Daarbij noemde ik ook de boedelrekeningen van faillissementscuratoren. Vandaag bleek mij dat de curatorenorganisatie INSOLAD bij de internetconsultatie over de … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: de-risking, DNB, witwasbestrijding door banken, Wwft
1 reactie
Banken sluiten ondernemingen en organisaties af van het betaalverkeer | de-risking, uitsluiting
Het wordt steeds doller met banken, die hun maatschappelijke taak verzaken om toegang te verschaffen tot het betalingsverkeer. De moderne ondernemer en organisatie moet bedelen om een bankrekening. Het laatste nieuws: Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risico op witwassen, … Lees verder
FATCA-debat in Tweede Kamer-commissie, 7 september 2021
Op 7 september aanstaande staat FATCA op de agenda van een commissiedebat van de Commissie Financiën van de Tweede Kamer. Op dit moment staan op de agenda: Voortgang van de toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg FATCA van 10 februari … Lees verder
