Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Bankrekening krijgen en behouden
Ook DNB heeft ontdekt dat mensen door betaalinstellingen en banken worden uitgesloten van het banksysteem
Ook DNB heeft door dat mensen door betaalinstellingen en banken op onjuiste gronden worden uitgesloten van het banksysteem, zo lees ik in het artikel ‘Huh, krijg je geen betaalrekening?‘ door Inge van Dijk. In het artikel laat deze DNB-auteur niet … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: betalingsdiensten, cultuur en gedrag, de-risking, discriminatie, DNB, financiële mensenrechten, Kifid, Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, toegankelijkheid financiële sector, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
ECF: anti-money laundering/terrorist financing legislation overburdens the not-for-profit sector
The European Civic Forum (ECF) in its 2023 Civic Space Report adressed the adverse effects of anti-money laundering (AML)/countering terrorist financing (CTF) regulations on the not-for-profit sector. In the chapter on Bulgaria they reported something that will be recognised by … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: FATF, hoog risico sectoren witwasbestrijding, not-for-profit en witwasbestrijding, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
“Bancair sleepnet is nog niet van de baan” | Privacy First over het plan van aanpak witwassen
Privacy First publiceerde een artikel over de ontwikkelingen rondom de plannen voor financiële surveillance: Bancair sleepnet is nog niet van de baan. Daarin wordt de stand van zaken van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen besproken. Daarin is onder meer … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: bancair sleepnet, Bank for International Settlements (BIS), EDPB, financiële mensenrechten, financiële privacy bij Privacy First, financiële surveillance, Privacy First, surveillance, SWIFT, Tax Justice Network, TRACE project, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Het ministerie van Financiën praat criminalisering van not-for-profit organisaties in de Wwft goed
Op 11 april jl. werden door het minister van Financiën vragen uit de Tweede Kamer beantwoord over de criminalisering van not-for-profit organisaties in de witwasbestrijding. In vragen 3 tot en met 5 wordt gevraagd waarop is gebaseerd dat not-for-profit organisaties … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit
Tags: basisbankrekening, de-risking, hoog risico sectoren witwasbestrijding, Ministerie van Financiën, not-for-profit en witwasbestrijding, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
5e voortgangsbrief over de schade door FATCA / Citizenship Based Taxation
Op 20 maart stuurde de de staatssecretaris van Financiën de vijfde voortgangsbrief over FATCA aan de Tweede Kamer. Uit de brief blijkt dat er een klein beetje beweging is bij de Amerikanen maar dat we er nog lang niet zijn. … Lees verder
AML package in the ECON + LIBE committee of the European Parliament
On Tuesday 28 March the AML Package – a legislative package on anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT) – is on the agenda of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) and the Committee on Civil Liberties, … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: AML Package, Europees Parlement, financiële mensenrechten, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Brief DNB aan de banken over integriteitsrisico’s banken
DNB maakte op 16 maart via een nieuwsbericht bekend op 8 maart aan de banken een brief over integriteitsrisico’s te hebben verzonden. De brief zelf is niet bekend gemaakt. In het nieuwsbericht wordt over de inhoud het volgende gezegd: Brief … Lees verder
The Netherlands as a testing ground for financial surveillance | plan van aanpak witwassen | Aurora project on AML | BIS Innovation Summit 2023
The Dutch plans for financial surveillance of every citizen by banks, the ‘banking dragnet’ (‘bancair sleepnet‘), form part of an international trend in anti-money laundering (AML) policies. Project Aurora by BIS This is shown by project ‘Aurora’ of the Bank … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, bancair sleepnet, Bank for International Settlements (BIS), BIS project Aurora, financiële surveillance, Ministerie van Financiën, Ministerie van Veiligheid, plan van aanpak witwassen, rechtsstaat, risicoprofilering, surveillance, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Geschillenbeslechtende instantie Kifid druk bezig met verstevigen van haar positie | Wwft, Wft, grondrechten
Private geschillenbeslechtingsinstantie Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) (site) is druk bezig met het verstevigen van haar positie. Eerder heeft de instantie ook de BKR-geschillenbeslechting aan haar activiteiten toegevoegd. Eind februari jl. publiceerde Kifid het bericht Onafhankelijke opinie over het beoordelingskader van … Lees verder
Does PET help respect fundamental rights? | UN, artificial intelligence
The latest holy grail in the digital world, which purports to respect fundamental rights, is known by the acronym ‘PET’. That stands for ‘Privacy-Enhancing Technologies‘. The UN is working on and with PET. Read the introduction of a webinar in … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, digitale overheid, financiële mensenrechten, privacy, Privacy Enhancing Techniques (PETs), surveillance, Verenigde Naties, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 