Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Bankrekening krijgen en behouden
Europa werkt rustig verder aan het antiwitwaspakket en aan financiële surveillance
Buiten de aandacht van de media en zonder dat burgerrechtenorganisaties in de gaten hebben wat er aan de hand is, werkt Europa rustig verder aan regelgeving die grote gevolgen zal hebben voor de burgerrechten. AML package Het ‘AML package’, het … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Insolventierecht, Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), Europees Parlement, financiële mensenrechten, financiële surveillance, kosten witwasbestrijding, Raad van de Europese Unie (Council of the European Union), Regulation (EU) 2023/1113 (Wtr3), Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wire Transfer Regulation (Wtr), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Artificial intelligence in de witwasbestrijding
Op 9 december jl. maakte de Europese Raad bekend dat er overeenstemming is bereikt met het Europees Parlement over de ‘AI Act’, de Europese verordening die het gebruik en het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie, ‘artificial intelligence’, moet regelen. De Europese … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: AI Act, AI Act in finance and AML, bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële surveillance, open finance, plan van aanpak witwassen, Regulation on a framework for financial data access (FIDA Regulation), Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Umut Turksen, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
2 reacties
Rabobank zet niet-klant op interne zwarte lijst | de analfabete geldezel
Een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid (hierna ‘Kifid’) behandelde zaak ging over een persoon die sinds 2017 onder bewind staat en analfabeet is (‘de consument’) en die door de Rabobank op de zwarte lijst is gezet. ING … Lees verder
DNB en digitalisering | Wwft, AVG, open finance
De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de naleving door financiële instellingen van wet- en regelgeving, zo schrijft DNB in het toezichtverslag dat zij gisteren heeft bekend gemaakt [1]. Gisteren werd eveneens een document bekend gemaakt over het bancaire verdienmodel, … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Virtuele valuta
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, bancair sleepnet, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, Digital Operational Resilience Act (DORA), DNB, European Accessibility Act (EAA), financiële mensenrechten, financiële surveillance, FIU Nederland, kosten witwasbestrijding, open finance, Regulation on a framework for financial data access (FIDA Regulation), toegankelijkheid financiële sector, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwassen, Wwft
Plaats een reactie
Consumentenprogramma Radar over de schaduwkanten van de privatisering van de misdaadbestrijding naar banken | Wwft
De privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar banken heeft de aandacht getrokken van het consumentenprogramma Radar, het fragment over witwascontroles door banken uit de uitzending van 27 november jl. is hier te vinden of via deze url. De intro van Radar: … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, consument en Wwft, de-risking, financiële mensenrechten, financiële surveillance, ING Bank, Ministerie van Financiën, Rabobank, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
3 reacties
Worden alle financiële transacties via Suri-Change door banken c.s. onderzocht? | Wwft
Onlangs werd bekend dat het geldwisselkantoor waarvan de politie regelmatig gebruik maakte, Suri-Change, zijn vergunning kwijt is, zie onder meer nu.nl, Telegraaf en NRC. Mij is ter ore gekomen dat banken aan consumenten allerlei vragen stellen als zij in het … Lees verder
DNB consultatie over een handleiding inzake politiek prominente personen in de private misdaadbestrijding | Wwft, PEP
De Nederlandsche Bank (DNB) is een internetconsultatie gestart over een handleiding (‘good practices’) inzake politiek prominente personen (politically exposed persons (PEPs)) in de geprivatiseerde misdaadbestrijding, die ook bekend staat als ‘witwasbestrijding’ en bestrijding van terrorismefinanciering. Opvallend is dat de handleiding … Lees verder
Vasthouden financiële transactie in opdracht van FIU-Nederland | wijziging Wwft
Nu al houden banken en andere betaaldienstverleners financiële transacties soms wekenlang vast als ze de transactie ‘verdacht’ vinden, vaak zonder betrokkenen te informeren. Dat wordt gedaan met beroep op de Nederlandse witwasbestrijdingswetgeving (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van … Lees verder
Ministerie van Financiën weigert de-risking problemen op te lossen | Wwft
Op 27 oktober jl. werd in het kader van de plannen die het kabinet heeft met de Volksbank de ‘publieke belangen analyse financiële sector’ bekend gemaakt, als bijlage bij een brief van de minister van Financiën. Toegang tot het betalingsverkeer … Lees verder
Opzegging en weigering van betaalrekeningen in de rechtspraak | Wwft
Rondom de witwasbestrijding is een bloeiende juridische industrie ontstaan. Aan de lopende band proberen banken en betaalinstellingen van hun klanten af te komen (daar schakelen deze ondernemingen juristen bij in). Die klanten moeten juridische assistentie inhuren als zij verweer willen … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AVG, basisbankrekening, betalingsdiensten, de-risking, financiële mensenrechten, heridentificatie door financiële instellingen, kosten witwasbestrijding, Ministerie van Financiën, Ministerie van Veiligheid, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
