Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- WODC-onderzoek naar gegevensbescherming openbare registers op agenda van de commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer
- ECB signs agreements with European standard setters to facilitate digital euro payments
- Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech
- Nieuwe regels voor betaaldienstverleners zijn riskant voor rekeninghouders
- Judgment Court of Justice of the European Union on systematic collection of the biometric data
Recente reacties
- Ellen Timmer op Israël schendt grondrechten van medewerkers nonprofitorganisaties | kritiek Autoriteit Persoonsgegevens op eisen Israëlische regering
- Ellen Timmer op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Onno op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
Rampenrecht
Ja het bestaat: rampenrecht. Of liever gezegd ‘disaster law‘, dat klinkt mooier. Bij EJIL las ik een oproep voor een jaarboek over rampenrecht, het ‘Yearbook of International Disaster Law‘, dat wordt uitgegeven door de Leidse uitgever Brill. De uitgever lijkt … Lees verder
Privacy Shield en uitwisseling van belastinggegevens met de VS | FATCA
De Privacy Shield uitspraak heeft gevolgen voor het doorgeven van persoonsgegevens aan de Verenigde Staten. Lid van de Tweede Kamer Lodders stelde daar vragen over. Haar vragen gingen ook over de gevolgen voor de uitwisseling van persoonsgegevens van fiscale inwoners … Lees verder
Antwoord op kamervragen over FATCA
Vandaag werden kamervragen met een relatie met FATCA beantwoord: er werd antwoord gegeven op vragen over het bericht ‘Tienduizenden Amerikaanse Nederlanders kunnen Trumpcheque niet verzilveren’; andere antwoorden gingen over het bericht ‘Kifid: bank mag betaalrekening beëindigen als consument geen US … Lees verder
Civil liability regime for artificial intelligence | EU
In the European Parliament a draft report with recommendations to the European Commission on a civil liability regime for artificial intelligence (AI) is discussed. On the liability of the operator of AI-systems: Liability of the operator 11. Opines that liability … Lees verder
Bank berekent kosten criminaliteitsbestrijding door aan de klant | Wwft
In het FD stond op 9 oktober jl. het bericht ABN Amro verhoogt kosten buitenlandse bankrekening (betaalmuur). Het gaat volgens het bericht om ondernemingen met een omzet tot €250 mln die een bankrekening voor een bedrijf of bedrijfsonderdeel buiten Nederland … Lees verder
Amerikaans recht geldt in Nederland, aldus DNB | OFAC
Amerikaans recht geldt in Nederland, zo lees ik bij DNB in de factsheet voor cryptodiensten (die tegenwoordig een vergunning op grond van de Wwft nodig hebben). DNB schrijft dat de crypto-vergunninghouders hun risico’s onder de sanctieregelgeving kunnen verminderen door cryptoadressen … Lees verder
Communicatie is moeilijk voor een grootbank | ABN Amro en de Wwft
Het klassieke alibi van de bank om aan een bestaande klant een kopie/scan van een identiteitsbewijs te vragen, is de witwasbestrijding. Dat geldt ook voor ABN Amro, waarbij er in de communicatie van alles mis gaat, zo blijkt uit een … Lees verder
De kosten van de witwasbestrijding | AML
Enige tijd geleden vroeg iemand mij hoeveel de witwasbestrijding door banken kost. Een paar dagen geleden zag ik dat diezelfde vraag in het Europees Parlement is gesteld door iemand met een geloof in kunstmatige intelligentie: In the light of recent … Lees verder
Europese sleepnetten | uitspraak Europees hof en zorgen van mensenrechtenorganisaties
Op 6 oktober jl. heeft het Europese hof nieuwe bewaarplicht uitspraken gedaan in zaken aanhangig gemaakt door onder meer Privacy International en La Quadrature du Net. De uitspraken zijn alleen in het Engels en Frans beschikbaar. Uit het persbericht blijkt … Lees verder
Verschoningsrecht van opsporingsambtenaren c.s.
Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft in een uitspraak van 24 september 2020 beslist dat ambtenaren een vorm van verschoningsrecht hebben. Deze ambtenaren (officieren van justitie, FIOD-ambtenaren en belastingambtenaren) worden als getuigen gehoord in een civiele zaak. Die gaat over een … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 