Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De prepaid kaart voor behoeftigen
- ACM publiceert lijst van door internetserviceproviders te blokkeren Russische propagandasites
- De afbraak van kritische nonprofit organisaties begint in het Europees Parlement
- The investigating authorities want IP addresses
- CJEU: EU law does not require the disclosure of information relating to all shareholders of public limited liability companies, including minority shareholders
Recente reacties
- Ellen Timmer op Statewatch: EU prepares to give US direct access to police and immigration databases
- Ellen Timmer op De Nederlandsche Bank weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen | Woo-verzoek HRIF.EU
- Ellen Timmer op ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling
- Ellen Timmer op Als grootbanken met hun grote compliance afdelingen er niet in slagen de antiwitwasregels na te leven…
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
Discrimination of persons with Russian nationality residing in the EU? | sanction rules of 8 April 2022
If you have the Russian nationality and live in the EU, can you participate in European tenders? The consequence of the new article 5k of the regulation of 8 April 2022 – amending the regulation concerning Rusland sanctions (Council Regulation … Lees verder
Hoe DNB via formulieren standpunten over ‘hoog risico’ bekend maakt | trustkantoren, IRAP, GG CRM
Onlangs liet DNB weten dat de jaarlijkse uitvraag van trustkantoren is gestart. Trustkantoren zijn bekend met dit tijdrovende fenomeen, dat kenmerkend is voor het financiële toezicht. Dit jaar is de naamgeving van het integriteitsrisicorapportageformulier gewijzigd, dat formulier, dat bekend stond … Lees verder
Naleving sanctieregelgeving door advocaten | rondetafel en meer
Hoewel ik me afvraag of advocaten veel betekenis hebben bij naleving van de sanctiemaatregelen (er zal niet veel vermogen te ‘bevriezen’ zijn), zag de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) aanleiding voor het organiseren van een rondetafelgesprek op 6 april jl. … Lees verder
Sancties voor Rusland: hoe houd je toezicht op de naleving? | artikel ToeZine
In het tijdschrift Toezicht verscheen het artikel ‘Sancties voor Rusland: hoe houd je toezicht op de naleving? | ToeZine‘ waarin onder meer over trustkantoren wordt gesproken. In het artikel wordt sanctierechtdeskundige mevrouw Van der Linden geciteerd, die veronderstelt dat trustkantoren … Lees verder
FEC jaarverslag 2021 en jaarplan 2022 | Wwft
Onlangs maakte het Financieel Expertise Centrum (FEC), een samenwerkingsverband tussen verschillende autoriteiten binnen de financiële sector, het jaarverslag 2021 bekend. Jaarverslag 2021 In het nieuwsbericht Toename effectiviteit van het FEC zet in 2021 door (5 april jl.) schrijft de organisatie: … Lees verder
Antwoord op vragen over DNB en AFM | datagedreven toezicht en de AVG
Eerder berichtte ik over de kaderwetevaluaties inzake DNB en AFM (‘de toezichthouders’) en de door leden van de Tweede Kamer gestelde vragen. Op de gestelde vragen is nu antwoord gegeven door de minister van Financiën. De vragen zijn gegroepeerd in … Lees verder
De kwetsbare rekeninghouder | artikel Februari over digitaal betalen
Maxim Februari schreef voor het NRC van 9 april een mooi artikel (betaalmuur) naar aanleiding van een bericht van DNB over digitaal betalen en het verdwijnen van cash (zie ook dit). Februari schrijft fraaie teksten als: Nu tegenwoordig zelfs bedelaars … Lees verder
KYC-boete voor Robeco | Wwft
Terwijl klanten van Robeco zich mateloos ergeren aan de bizarre KYC-vragen die deze financiële instelling tegenwoordig stelt, krijgt dit bedrijf van de AFM een witwasboete. Waarom worden er geen boetes uitgedeeld voor onfatsoenlijk behandelen van klanten? Is de AFM daar … Lees verder
“Het meest bizarre begrip dat ik deze week hoorde is ‘pseudo-UBO’. Je valt van je stoel als je ontdekt welke angsthazerij en geïnstitutionaliseerd wantrouwen daar achter zit”
Mooie tweet van Simon Hania: Het meest bizarre begrip dat ik deze week hoorde is "pseudo-UBO". Je valt van je stoel als je ontdekt welke angsthazerij en geïnstitutionaliseerd wantrouwen daar achter zit. — Simon Hania (@simonhania) April 8, 2022
Onboarding is niet leuk meer | Wwft, KYC
De KYC activiteiten van financiële instellingen leiden tot onbegrip bij klanten. Zie bijvoorbeeld het Emerce artikel ‘Recordaantal Nederlandse consumenten breekt aanvraag financieel product af‘ door Signicat. Het artikel gaat over een onderzoek ‘Battle to Onboard’ door Signicat, waaruit onder meer … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 