Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
Zorgverzekeraar loopt vooruit op het ubo-register | Wwft
Op twitter las ik het bericht dat een zorgverzekeraar vooruitloopt op het ubo-register door de zorgaanbieder nu al het navolgende te laten verklaren: “De Zorgaanbieder verklaart in het Ultimate Beneficial Owner-register (UBO-register) te zijn ingeschreven en verstrekt op eerste verzoek … Lees verder
Sanctieregelgeving blijft onbekend en onduidelijk | nieuwe Leidraad financiële sanctieregelgeving
Het Ministerie van Financiën heeft de ‘Leidraad Financiële Sanctieregelgeving‘ bekend gemaakt. De internationale sanctieregelgeving richt zich tot iedere burger en is in Nederland geïmplementeerd via de Sanctiewet 1977. De Nederlandse wet is een ‘doorgeefluik’ van Europese sanctieregels. Het ministerie waarschuwt … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Strafrecht
Tags: Iran, Rusland, sanctieregels, Wwft
1 reactie
Banken willen meer persoonsgegevens delen én meer bescherming voor de klant | AVG en PSD2
Begin augustus publiceerde de Nederlandse Vereniging van Banken het bericht “Banken pleiten voor balans tussen eigenaar en gebruiker van data“. Opvallend is dat in dat bericht de naleving door banken van de AVG in het kader van de witwasbestrijding niet … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, NVB, PSD2, Wft, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
EDPB decisions on observance of GDPR by obliged entities under AML
The European Data Protection Board (EDPB) in 2019 has published two decisions on the application of GDPR in relation to anti money laundering (AML). Both decisions have the lawfulness of processing and the right to erasure as subjects. In the … Lees verder
Samen transacties monitoren: na banken en notarissen ook de accountants | Wwft
Na de banken en de notarissen, willen nu ook accountants samen op zoek naar misdaad, als uitvloeisel van hun verplichting tot monitoring van klanten en transacties op grond van de witwasbestrijdingswetgeving, zo las ik bij Arnout van Kempen op de … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Arnout van Kempen, AVG, financiële surveillance, naleefkunde, ongebruikelijke transacties, risicoprofilering, SyRI, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wwft
Plaats een reactie
De-risking door banken en de strijd om de bankrekening
De de-risking praktijken van banken hebben de voorpagina van het FD gehaald: Witwascontroles monden uit in juridische strijd om bankrekening. Een tweede artikel in hetzelfde nummer heeft als kop: Saunaclub tot opticien vecht gesloten bankrekening aan. Zelfs bij het FD … Lees verder
Treat human beings like criminals | AML, CFT
“Here’s a radical idea that will change policing, transform prisons and reduce crime: treat criminals like human beings“, wrote Rutger Bregman for The Correspondent. In AML-legislations the opposite happens: human beings are treated like criminals. Or more precise: obliged entities … Lees verder
De kosten en de opbrengsten van de Wwft-naleving door banken
Onlangs werd ik benaderd door een student die mij de vraag stelde hoeveel het de bank kost om het cliëntenonderzoek op grond van de de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) uit te voeren. Ik kan me … Lees verder
European Payments Initiative
A European group of banks, including the Dutch ING Bank, has announced cooperation in regard of payment transactions, referred to as the ‘European Payments Initiative (EPI)’. The group intends to create a pan-European payment solution leveraging notably instant SEPA credit … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: ECB, European Banking Federation, Europese Commissie, ING Bank, instant payments, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
AVG-naleving door de stichtingen in de financiële sector | inzage- en correctierecht AVG
In de financiële sector zijn vele stichtingen actief, die door de sector worden gefinancierd en voor de financiële instellingen taken uitvoeren. Deze stichtingen moeten zich aan de Europese privacyregels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) houden. Onlangs was Stichting Bureau … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, BKR, datahandelaren, Kifid, NVB, Stichting CIS, stichtingen financiële sector, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), verzekeren, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zwarte lijsten financiële instellingen
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 