Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding
Samenwerking DNB en Autoriteit Persoonsgegevens | AVG
De Nederlandsche Bank (DNB) maakte bekend meer te gaan samenwerken met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit staat in het bericht van DNB, Intensievere samenwerking DNB en de Autoriteit Persoonsgegevens. Die samenwerking is van belang omdat ondernemingen onder toezicht van DNB … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, cybersecurity in de financiële sector, DNB, risicoprofilering, Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Luxemburg als offshore land
Door sommigen wordt Luxemburg als ‘offshore’ land aangemerkt. Al eerder zag ik Luxemburg op een offshorelijstje figureren, nl. een lijst van AMLC. Toen vroeg ik me ook al af waarom Nederland er niet op staat, als het begrip ‘offshore’ zo … Lees verder
Start Nederlands ubo-register voor trusts | Wwft
Op 1 november verscheen het nieuwsbericht van de rijksoverheid dat op die dag het ubo-register voor trusts van start is gegaan: Start registratie Nederlands UBO-register voor trusts Nieuwsbericht | 01-11-2022 | 12:15 Per 1 november 2022 moeten beheerders van trusts … Lees verder
European report on tax intermediairies | facilitators, tax compliance
The Think Tank of the European Parliament published the report ‘Regulation of intermediaries, including tax advisers, in the EU/Member States and best practices from inside and outside the EU‘, announcement, report (pdf), that is summarized as follows: This study provides … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: belastingadvies, Europees Parlement, terrorismefinanciering, witwasbestrijding
Plaats een reactie
De ‘navraagplicht’ in het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is onverstandig | Wwft
In het wetsvoorstel ‘plan van aanpak witwassen’ (bekend van het bancaire sleepnet) is een verplichting opgenomen voor Wwft-plichtigen om in ‘hoog risico’ situaties navraag te doen bij andere Wwft-plichtigen uit dezelfde categorie. Naar mijn mening is dit een ongewenst voorstel, … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: AVG, bancair sleepnet, BKR, Corien Prins, DNB, Experian, financiële mensenrechten, Hof van Justitie van de Europese Unie, Kifid, Mahir Alkaya, naleefkunde, navraagplicht plan van aanpak witwassen, plan van aanpak witwassen, Politiek prominente persoon (PEP), risicoprofilering, verschoningsrecht, witwasbestrijding, World-Check, Wwft, Ybo Buruma
1 reactie
De ubo-register brief van Financiën | uiteindelijk belanghebbenden, ubo-register, witwasbestrijding
Onlangs verscheen een brief van de minister van Financiën [1] over het ubo-register dat tot doel heeft misdaad te bestrijden. Door middel van het register worden de gegevensbeschermingsrechten (AVG) van een ruime groep burgers, de ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ubo’s) geschonden, aangezien … Lees verder
Systemische criminaliteitsbestrijding door TNO | ondermijning, witwasbestrijding
De Nederlandse overheid is druk bezig met het bestrijden van criminaliteit (‘witwassen’) en zet daar onder meer de Wwft voor in [*]. Ook onderzoeksinstituut TNO is met het onderwerp bezig, maar daar wordt criminaliteitsbestrijding als ‘ondermijning’ aangeduid. TNO levert diensten … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, bancair sleepnet, financiële surveillance, ondermijning, surveillance, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Bancair sleepnet in procedurevergadering commissie Financiën van 10 november a.s.
Degenen die interesse hebben voor het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen (36228), met onder meer de navraagplicht en het bancaire sleepnet, doen er goed aan de procedurevergadering van de commissie Financiën van 10 november a.s. goed in de gaten te … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: bancair sleepnet, financiële surveillance, navraagplicht plan van aanpak witwassen, plan van aanpak witwassen, procedure plan van aanpak witwassen, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft
Plaats een reactie
Alle transacties met kunstvoorwerpen met een prijs van 20.000 euro en meer moeten worden gemeld bij FIU-Nederland | Wwft
Op dit blog besteedde ik eerder aandacht aan het feit dat musea als verkoper of koper van kunstvoorwerpen vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en alle transacties inzake kunstvooorwerpen van 20.000 euro of … Lees verder
FATF publicaties die de achtergrond vormen van het voorstel voor het bancaire sleepnet | Wwft, TMNL
Degenen die zijn geïnteresseerd in de achtergrond van het voorstel om banken gezamenlijk alle transacties van alle Nederlanders te monitoren met het oog op de misdaadbestrijding (het ‘bancaire sleepnet’), kunnen de achtergrond van het voorstel vinden in een aantal publicaties … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: bancair sleepnet, FATF, financiële mensenrechten, financiële surveillance, plan van aanpak witwassen, surveillance, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwassen, Wwft
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 