Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Ministerie van Financiën
Pas begin 2018 duidelijkheid over het zo verstrekkende ubo-register
Een van de belangrijkste onderdelen van de antiwitwaswetgeving is het ubo-register, dat op 26 juni jl. in Nederland geïmplementeerd had moeten zijn. Velen krijgen met dat register te maken, niet alleen alle bestuurders en andere belanghebbenden die in dat register … Lees verder
Bestrijding van fraude met beleggingen
De ‘Centurion’ zaak illustreert hoe voorzichtig je moet zijn met het investeren in beleggingsfondsen. Degenen die zich interesseren voor de bestrijding van fraude met beleggingsfondsen, vinden in een recent antwoord op kamervragen informatie daarover. In het antwoord worden onder meer … Lees verder
AMLD4 | Hoe ondernemers het bos worden ingestuurd met ‘geloofwaardige bronnen’ en ‘doeltreffende AML/CFT-systemen’
Al vele jaren is de informatievoorziening aan ondernemers van de Nederlandse overheid over fraudebestrijding (‘witwasbestrijding’ en ‘bestrijding terrorismefinanciering’) een grote chaos. Het wordt ondernemers, die op grond van privatisering van de opsporing van fraude onderzoek moeten verrichten (het zgn. ‘cliëntenonderzoek’) … Lees verder
Framing | “Wet aanpak belastingontduiking” gaat niet over belastingontduiking
De moderne Nederlandse overheid is alleen nog bezig met overheidsmarketing. Het triomfantelijk aangekondigde consultatievoorstel “Wet aanpak belastingontduiking” gaat namelijk helemaal niet over belastingontduiking. Het gaat over verbetering van de mogelijkheden tot incasso van vorderingen op belastingschuldigen en aansprakelijk gestelden, de zgn. … Lees verder
De muis en de kat | FATCA
Onlangs zijn in het parlement door het ministerie van financiën vragen beantwoord over de beruchte Foreign Account Tax Compliance Act “FATCA”, de regelgeving waarmee de Amerikanen Europese landen en ondernemingen verplichten om gegevens aan te leveren ten behoeve van de Amerikaanse belastingheffing. … Lees verder
Vertrouwelijke behandeling beroepsprocedures in personentoetsingszaken
Het jaarlijkse rondje wetgevingswensen van AFM en DNB is weer geweest. Één van de onderwerpen die daarbij aan de orde komt, is de rechtsbescherming van natuurlijke personen, die door de toezichthouders worden getoetst (personentoetsing). DNB schrijft: Vertrouwelijke behandeling beroepsprocedures in … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Tags: AFM, DNB, Ministerie van Financiën, personentoetsing, privacy, Wft, Wta, Wtt
Plaats een reactie
Grondrechten in een pluriforme samenleving en de bestrijding van buitenlandse financiering van “religieuze instellingen”
Bij de tweede kamer is sinds 2004 een dossier in behandeling onder de titel “Grondrechten in een pluriforme samenleving”. 2004 Dit dossier is door de toenmalige Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties gestart met een nota. Volgens de inhoudsopgave gaat de … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 