Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Ministerie van Financiën
Paul Frissen over verslagleggings- en transparantiezucht en het einde van de menselijke vrijheid
De moderne overheid lijdt aan verslagleggings- en transparantiezucht. In het onderwijs en in de zorg wordt daartegen te hoop gelopen en klagen onderwijsgevenden en zorgverleners dat zij door alle administratieve verplichtingen niet meer aan hun werk toekomen. In de financiële … Lees verder
Geplaatst in Bestuursrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Judith Sargentini, Ministerie van Financiën, naleefkunde, Paul Frissen, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
Plaats een reactie
Risicoprofilering door banken in het kader van hun opsporingstaak | Wwft en AVG
Al eerder schreef ik over de te grote verwachtingen van de overheid ten aanzien van de mogelijkheden van private partijen, met name banken, om criminaliteit op te sporen. Officieel wordt dit ‘witwasbestrijding’ genoemd, in Nederland gebaseerd op de Wet ter voorkoming … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, financiële surveillance, hoog risico sectoren witwasbestrijding, Ministerie van Financiën, ongebruikelijke transacties, profileren, risicoprofilering, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Format voor de informatie die moet worden opgevraagd in het cliëntenonderzoek | Wwft
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een voorbeeld van een ‘one-size-fits-all’ wet waarmee kleine ondernemers en de grootbanken met dezelfde verplichtingen worden opgezadeld. In dat one-size-fits-all-denken passen de vragen die leden van de Tweede Kamer … Lees verder
Tijdbom onder volmacht: gevolmachtigden worden trustkantoor | Besluit toezicht trustkantoren 2018
Het ministerie van financiën legde vandaag een tijdbom onder het privaatrechtelijke concept van volmachtverlening. Op grond van het ontwerp Besluit toezicht trustkantoren 2018 dat vandaag ter consultatie is bekend gemaakt, wordt iedereen die op grond van een volmacht een ander … Lees verder
PSD2 | minister kondigt nota van wijziging over toezicht databescherming aan
Vandaag informeerde de minister van financiën de Tweede Kamer over het tijdpad van de implementatie van de herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2). De minister schrijft dat er een nota van wijziging komt, om het toezicht op de privacy beter te waarborgen: … Lees verder
Overschrijven
Er is geen sector die beter is in overschrijven dan de financiële sector. Dat geldt zowel voor de ondernemingen als voor de overheid. Ik volg het onderwerp witwasbestrijding, onder meer omdat ik me afvraag wat het MKB moet met allerlei … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AFM, DNB, Ministerie van Financiën, naleefkunde, SIRA, Wft, Wwft
Plaats een reactie
Advies Adviescollege toetsing regeldruk over uitvoeringsbesluit Wwft | AMLD4
Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft op 7 mei jl. bekend gemaakt dat het college advies heeft gegeven inzake het uitvoeringsbesluit Wwft. Het bericht van ATR: Uitvoeringsbesluit Wwft Ahmed Moatymei 7, 2018 Op 6 februari 2018 is aan ATR voorgelegd … Lees verder
AVG in de financiële sector
Onlangs heeft de minister van financiën in een reactie op de jaarlijkse lijst van wetgevingswensen van DNB en AFM opmerkingen gemaakt over de rol van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de financiële sector. Ook de positie van de Autoriteit Persoonsgegevens … Lees verder
Uitvoeringsbesluit Wwft schrijft AMLD4 definities over
Vandaag heb ik mee gedaan aan de internetconsultatie over het concept Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, waarin de ambtenaren van het ministerie van financiën de definities van uiteindelijk belanghebbende en PEP uit de 4e Europese antiwitwasrichtlijn hebben overgeschreven. Onderstaand de tekst van … Lees verder
Regelgevende ontwikkelingen in de sector van trustkantoren
Voor de site van Compliance Platform Trustkantoren schreef ik een bericht waarin ik de laatste twee brieven in het dossier ‘Parlementaire ondervraging Fiscale constructies‘ bespreek. Opmerkelijk is dat trustkantoren volgens de plannen van het ministerie van financiën de compliance functie … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 