Tag Archives: Kifid

Schandaal Tuchtraad Financiële Dienstverlening | de schimmige stichtingen in de financiële sector

Geplaatst op 28 augustus 2021 door Ellen Timmer

Het is buiten beeld gebleven in de gewone media: het schandaal rondom de Tuchtraad Financiële Dienstverlening. Achter de betaalmuur van verzekeringsmedium Amweb zijn er artikelen over te vinden, onder meer: Geef de verzekerden hun tuchtrecht terug!, Ton Steinz, 16 november … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, Procesrecht, rechtspraak | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Heridentificatie: de burger staat met 0-1 achter | Wwft, AVG

Geplaatst op 27 juli 2021 door Ellen Timmer

Eerder besteedde ik op dit blog aandacht aan de merkwaardige heridentificatie praktijken van financiële instellingen, opgedragen door DNB en naar mijn mening niet op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gebaseerd. De burgers staan in … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | 8 reacties

Verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening | initiatiefnota Alkaya

Geplaatst op 18 februari 2021 door Ellen Timmer

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is een van de vele stichtingen uit de financiële sector. De overheid vindt al die stichtingen wel makkelijk, want ze worden gefinancierd door de financiële sector en dat scheelt weer gemeenschapsgeld. De vraag is dan … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Procesrecht, rechtspraak | Tags: , , | Plaats een reactie

Banken overtreden de AVG door de betrokkenen niet individueel te informeren over CRS-/FATCA-gegevensverstrekking

Geplaatst op 17 december 2020 door Ellen Timmer

Nederlandse banken hebben op grond van de regels inzake uitwisseling van fiscale gegevens met andere landen een belangrijke rol. Die uitwisseling betreft fiscale inwoners van andere landen die in Nederland een bankrekening of ander relevant financieel product hebben (‘CRS’). Verder … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Afsluiten bankrekeningen Accidental Americans | antwoord op kamervragen

Geplaatst op 16 december 2020 door Ellen Timmer

Op 15 december jl. beantwoordde de minister van Financiën kamervragen over het sluiten van bankrekeningen van Accidental Americans (‘onbedoelde Amerikanen’, ‘toeval-Amerikanen’), naar aanleiding van een artikel in het NRC. De strekking was hetzelfde als bij beantwoording van eerdere vragen. De … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Onderzoeksrapport over financieel geschilleninstituut Kifid bekend gemaakt

Geplaatst op 27 oktober 2020 door Ellen Timmer

Vandaag heeft de Minister van Financiën het evaluatierapport inzake financieel geschilleninstituut Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) bekend gemaakt. De informatie van Financiën bestaat uit: Een brief aan de Tweede Kamer. Het evaluatierapport. De voorlopige reactie van Kifid op het rapport, ook … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten | Tags: , , | Plaats een reactie

Nederland en de Accidental Americans | FATCA

Geplaatst op 22 september 2020 door Ellen Timmer

Enige vragen vanuit de Tweede Kamer over de problemen van Accidental Americans met FATCA werden op 18 september beantwoord. De behandelend staatssecretaris laat weten dat men opkomt voor de belangen van deze groep: Op 11 december 2019 heeft Nederland samen … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

AVG-naleving door de stichtingen in de financiële sector | inzage- en correctierecht AVG

Geplaatst op 6 augustus 2020 door Ellen Timmer

In de financiële sector zijn vele stichtingen actief, die door de sector worden gefinancierd en voor de financiële instellingen taken uitvoeren. Deze stichtingen moeten zich aan de Europese privacyregels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) houden. Onlangs was Stichting Bureau … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Hoe staat het met de rechtsbescherming voor klanten van financiële instellingen? | Onderzoek naar private geschilleninstantie Kifid

Geplaatst op 21 mei 2020 door Ellen Timmer

De financiële sector hangt aan elkaar van stichtingen die ten behoeve van de sector activiteiten uitvoeren. Voorbeelden daarvan zijn het intransparante kredietregistratiebureau BKR en de stichtingen die de zwarte lijsten van de financiële sector bijhouden. De overheid geeft graag steun … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, Procesrecht, rechtspraak | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Nederlanders buiten de EU kunnen geen bankrekening meer bij een Nederlandse bank aanhouden

Geplaatst op 26 augustus 2019 door Ellen Timmer

Onlangs kreeg ik een e-mail van een buiten Europa wonende Nederlander, die geconfronteerd werd met opzegging door de bank van zijn bankrekening. Dat is een goede reden om in dit artikel de stand van zaken op een rijtje te zetten. … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , | 5 reacties