Tag Archives: incidentenregister

Cross-sectorale gegevensuitwisseling ten behoeve van de private criminaliteitsbestrijding | Cifas-demo Tweede Kamer

Geplaatst op 12 april 2020 door Ellen Timmer

Terwijl ik in de veronderstelling verkeer dat belastingontduiken en witwassen door de Engelsen is uitgevonden, met hun nominee directors, nominee shareholders en trusts, lijkt men in de Tweede Kamer te denken dat zij het daar beter doen dan hier, zo … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Dienstweigering | opzegging door de bank vanwege de Wwft

Geplaatst op 12 juli 2019 door Ellen Timmer

Al eerder signaleerde ik dat de privatisering van de criminaliteitsbestrijding via de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) er toe leidt dat ondernemingen die criminaliteit moeten opsporen (‘Wwft-plichtigen’) cliënten sneller afwijzen respectievelijk wegsturen. Dat is gebaseerd … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Bureau Kredietregistratie onder vuur

Geplaatst op 28 augustus 2017 door Ellen Timmer

Het Bureau Kredietregistratie (BKR) ligt onder vuur. Recent verscheen een artikel van Camil Driessen in het NRC dat een flinke discussie op gang bracht. Rood staan bij de bank Zelf ben ik het BKR ook een keer tegen gekomen met … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

De nieuwe digitale wereld van de registers en het ‘delen’ van informatie

Geplaatst op 14 november 2014 door Ellen Timmer

We leven in een tijd van registers. Dankzij de ICT worden het er steeds maar meer. Dat zijn registers van bedrijven (zoals zwarte lijsten van banken en telecombedrijven) en registers van overheden, zoals de basisregistraties en de politieregisters. In die registers … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Incidentenregister: verzekerden ten onrechte door verzekeraar in “zwarte lijst” opgenomen

Geplaatst op 28 november 2013 door Ellen Timmer

Steeds meer ondernemingen werken met “zwarte lijsten” om te voorkomen dat zij zaken doen met fraudeurs. Soms is dat ingegeven door de financiële toezichtwetgeving, die voorschrijft dat financiële instellingen integer zaken moeten doen. Zo’n zwarte lijst heet bij banken en … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Krijgen phishing-slachtoffers hun schade wel vergoed?

Geplaatst op 5 juni 2012 door Ellen Timmer

Enige tijd geleden heb ik aandacht besteed aan de rechterlijke uitspraken over het incidentenregister van banken, waarbij onder andere verdachten van phishing worden geregistreerd. Een andere kant is die van de phishing-slachtoffers: regelmatig verschijnen berichten in het nieuws over particulieren … Lees verder →

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Plaats een reactie